Yuyu Pharma, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 8, 2021

유유제약/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당
4. 의안 주요내용		가) 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나) 부의 안건 : - 제1호의안: 제81기(2020.1.1~ 2020.12.31)                          재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   및 연결 재무제표 승인                        1주당 배당금액 : 보통주 210원, 구형우선주                              220원, 신형우선주 220원             - 제2호의안: 정관 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)             3-1호 : 사내이사 선임의 건(유원상)       3-2호 : 사외이사 선임의 건(전창기)       3-3호 : 사외이사 선임의 건(박인호) - 제4호의안: 감사위원 선임의 건(2명)       4-1호 : 감사위원 선임의 건(전창기)       4-2호 : 감사위원 선임의 건(박인호) - 제5호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건               (안형문) - 제6호의안: 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	2021-02-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유원상	1974-03	2	재선임	- 컬럼비아대 경영대학원 석사 - 유유제약 부사장('14.1 ~ '20.3) - 유유제약 사장('20.4 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안형문	1981-02	2	재선임	- 서강대 경영학 졸업 - 유유제약 사외이사('17.6 ~ 현재)	-
전창기	1935-05	2	재선임	- 서울대 경제학 졸업 - 유유제약 사외이사('17.6 ~ 현재)	보건장학회(이사)
박인호	1962-05	2	신규선임	- 성균관대 약학과 졸업 - 보령제약 신장사업부 본부장('16.2 ~ '17.12) - 보령컨슈머헬스케어 사장('18.1 ~ '19.6)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안형문	1981-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서강대 경영학 졸업 - 유유제약 감사위원('17.6 ~ 현재)
전창기	1935-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학 졸업 - 유유제약 감사위원('17.6 ~ 현재)
박인호	1962-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대 약학과 졸업 - 보령제약 신장사업부 본부장('16.2 ~ '17.12) - 보령컨슈머헬스케어 사장('18.1 ~ '19.6)