Yuyu Pharma, Inc. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)유유제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 03월 10일
&cr
회 사 명 :	주식회사 유유제약
대 표 이 사 :	유승필, 유원상
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94
	(전 화)02-2253-6600
	(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명)박노용
	(전 화)02-2253-6600

&cr

주주총회 소집공고(제81기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 정관 제18조에 의거하여 제81기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -

&cr1. 일시 :2021년 03월 25일(목) 오전 09시00분

&cr2. 장소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

&cr3. 회의목적사항

가. 보고안건 : - 감사보고 &cr - 영업보고 &cr - 외부감사인 선임보고&cr - 내부회계관리제도 운영보고 &cr나. 부의안건 &cr제1호의안:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr① 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 210원 &cr 1우선주 - 현금 220원 &cr 2우선주 - 현금 220원 &cr※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할시&cr이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행&cr&cr제2호 의안 : 정관 변경의 건 &cr&cr제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) &cr 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(유원상)&cr 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(전창기)&cr 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인호)&cr&cr제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) &cr 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(전창기)&cr 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(박인호)&cr&cr제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의건 (안형문)&cr&cr제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (13억)&cr

4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국예탁결제원 한국거래소 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

&cr가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 03월 15일 ～ 2021년 03월 24일&cr- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)&cr

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr6.주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사: 신분증 &cr- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

&cr7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr&cr8. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
안형문&cr(출석률: 87.5%)	전창기&cr(출석률: 75%)	강승안&cr(출석률: 75%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2020.01.07	기업운전기타운전자금대출의 건	찬성	찬성	찬성
2	2020.03.05	제80기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성
재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
3	2020.03.13	자기주식 취득의 건	-	찬성	찬성
4	2020.03.26	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
5	2020.04.22	제29회 전환사채 신규 발행의 건	찬성	찬성	-
6	2020.07.31	자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성
7	2020.12.10	기업운전기타운전자금대출의 건	찬성	-	찬성
8	2020.12.28	토지 재평가 건	찬성	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	안형문,전창기, 강승안	2020.03.05	제80기 재무제표 승인의 건	가결
2020.03.11	내부회계관리제도 평가 및 보고의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3명	1,000,000,000	24,999,960	8,333,320	-

-주총승인 금액은 사내이사 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 고부가가치 산업&cr제약산업은 인간 생명에 직ㆍ간접적 영향을 미치는 국민관련 사업의 특성을 가지며 기술집약적ㆍ연구중심적 산업으로 신약개발 연구에서 부터 원료 및 완제 의약품의 제조ㆍ생산ㆍ판매등의 공정을 가지고 있고, 특히 Bio산업과 게놈 연구개발 등은 디지털 기술과 함께 21세기의 핵심기술사업으로 부각되어지고 있음.&cr&cr② 제약산업의 단계

구 분	내 역	비 고
1950년대	완제 의약품 수입 판매 단계	-
1960년대	완제 의약품 국산화 단계	-
1970년대	원료 의약품 국산화 단계	-
1980년대 전반	신 공정 개발 단계	-
1980년대 후반	신약개발 초기 단계	-
1990년대	신약개발 배양 및 외국인 투자 개방 단계	-
2000년대	바이오 기술 개발 초기 단계	-

&cr2) 산업의 성장성&cr최근 의료제도의 변화와 외국계 제약사의 적극적인 국내시장 진출로 국내 제약업체의 어려움이 가중되고 있는 상황이고 의약분업 등 의료제도의 변화로 인하여 보험약가 인하와 일반의약품 소비 감소가 예상되고 있으며, 또한 외국계 제약사의 국내 시장의 잠식이 가속화되고 있는 실정임.&cr또한, 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, KGMP,KGSP제도, 의약분업제도, 실거래가 상한제, 약가관리 등과 같은 정책상의 변화에 직면해 있는 실정임. 한편, 바이오기술 및 게놈연구 등의 개발과 진출에 따라 꾸준한 매출 성장이 예상됨.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr제약산업은 타업종에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이나 일반의약품은 경기변동과 계절적인 영향에 다소 민감한 반응을 보임. 다만, 전문의약품과 일부 치료제품은 경기 변동에 비탄력적인 안정적 수요성장을 가지고 있는 편임.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr① 의약분업제도에 따른 오리지널품목의 시장 점유율 증가.&cr② 대기업과 다국적기업의 제약업 진출 &cr → 유사 품목의 중복생산에 따른 마케팅 경쟁의 치열.&cr③ 시설투자에 따른 원가 상승 → KGMP, KGSP&cr&cr(5) 자원 조달상의 특성&cr국내 제약사들이 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료의약품의 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입의존도가 높은 편이며, 반면에 기술집약적 산업으로 노동력 수급은 안정적임.&cr&cr(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr① 관계 법령&cr가. 약사법, 마약법, 향정신의약품 관리법&cr나. KGMP(Korean Good Manufacturing Practice) : 우수의약품 제조 기준&cr다. KGSP(Korean Good Supply Practice) : 우수의약품 유통관리 기준&cr② 정부의 규제&cr가. RPLS(판매자 가격표시제)&cr나. 시장형 실거래가 &cr다. 보험약가 규제(신제품 가격결정 정책 및 사후 관리시)&cr라. 포괄 수가제&cr마. 제조물 책임법(PL법)&cr사. 리베이트 쌍벌제&cr아. 약가인하&cr③ 정부의 지원 &cr가. 조세 지원&cr나. 기술 및 전문인력 지원&cr다. 신약개발연구 및 자금지원 (신약개발연구조합, 산업기술정책연구소 등)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

&cr(연결기준)&cr - 2020년 매출액은 98,120백만원으로 전기 매출액 90,878 백만원 대비 7.97%&cr증가하였습니다. 2020년 영업이익은 백만원으로, 원가상승에 따라 전년대비 8,075 백만원 (-22.34%) 감소 하였습니다. 2020년 당기순이익은 2,413백만원으로 &cr전년대비 5,563백만원(-56.62%)감소 하였습니다.&cr&cr(별도기준)&cr- 2020년 매출액은 81,217백만원으로 전기 매출액 78,958백만원 대비 2.86 % &cr증가하였습니다. 영업이익은 4,047백만원으로, 원가상승에 따라 전년대비 6,113백만원(-33.80%)감소 하였습니다. 2020년도 당기순이익은 30백만원으로 전기대비3,443백만원(-99.13%) 감소하였습니다.

(2) 시장점유율

(단위:백만원)

구 분	2019년	2018년	2017년
전체 매출액	20,958,202	19,499,384	16,487,172
유유제약 매출액	90,878	83,096	62,852
비율(%)	0.43	0.43	0.38

주) 자료출처: 보건뉴스&cr

(3) 시장의 특성

① 의약품의 품목구조는 약사에 의해 판매되는 영양제 등 일반의약품과 의사처방&cr 에 의해 판매되는 전문의약품으로 구분되고 있음.&cr② 의약분업 이후 일반 소비자보다는 병원 및 약국 마케팅에 주력하고 있음.&cr③ 의약품은 그 고유한 특성상 경기 및 계절적 수요가 비탄력적인 편임.&cr④ 의약분업의 실시에 따라 전문치료제 시장의 확대가 예상됨.&cr⑤ 의료보험실시 확대로 인해 전문의약품의 비중이 증가하고 있는 추세임.&cr⑥ 제품력과 연구개발력이 뛰어난 외국계 제약사들이 독자적인 사업강화로 제약&cr시장에 대한 잠식을 가속화 하고 있는 실정임.&cr⑦ 외국계 제약유통업체의 진출 등으로 유통구조가 대형화, 현대화되고 있음.&cr⑧ 원료의약품을 중심으로 해외 수출이 진행되고 있음.&cr⑨ 국내 제약업체의 중국 및 동남아 등으로 생산공장이 진출하고 있음.&cr⑩ 대기업 및 석유화학, 음식료업종의 기업들이 제약 및 바이오 산업으로 &cr 투자를 확대하는 등 연구 개발부문에 있어 산업간 경쟁체제가 형성되고 있음.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 81기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분&cr계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 81 (당)기 2020년 12월 31일 현재
제 80 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제81 (당)기말	제80 (전)기말
자산
Ⅰ.유동자산
현금및현금성자산	20,322,823,993	26,846,232,623
매출채권및기타채권	19,907,536,874	20,500,097,541
유동금융자산	180,000,000	-
재고자산	23,688,892,735	17,015,981,266
기타유동자산	158,632,579	571,115,068
반환제품회수권	112,319,606	120,463,880
당기법인세자산	96,348,908	-
유동자산 합계	64,466,554,695	65,053,890,378
Ⅱ.비유동자산
매출채권및기타채권	2,389,349,940	2,493,780,568
비유동금융자산	2,365,265,824	1,600,034,409
유형자산	77,107,137,168	62,456,128,094
무형자산	3,836,329,631	1,975,522,031
사용권자산	966,159,161	806,393,643
공동기업투자	2,712,088,869	2,425,864,907
기타비유동자산	1,058,121,696	798,676,433
이연법인세자산	-	108,336,157
비유동자산 합계	90,434,452,289	72,664,736,242
자산총계	154,901,006,984	137,718,626,620
부채 및 자본
부채
Ⅰ.유동부채
매입채무및기타채무	10,283,001,690	14,770,518,513
차입금	4,388,495,561	23,437,557,965
리스부채	589,667,352	434,916,193
반품충당부채	1,487,169,323	997,571,362
기타유동부채	1,650,369,139	1,434,424,095
당기법인세부채	-	1,420,642,185
유동부채 합계	18,398,703,065	42,495,630,313
Ⅱ.비유동부채
매입채무및기타채무	187,469,441	330,038,438
차입금	14,591,821,048	2,682,519,488
비유동금융부채	24,692,000	18,166,000
리스부채	379,946,382	387,563,325
퇴직급여부채	2,472,949,770	1,260,042,472
이연법인세부채	1,808,983,815	-
비유동부채 합계	19,465,862,456	4,678,329,723
부채총계	37,864,565,521	47,173,960,036
자본
납입자본과적립금
Ⅰ.자본금	9,709,632,000	8,042,972,000
Ⅱ.주식발행초과금	31,622,456,807	11,628,526,786
Ⅲ.자기주식	(4,370,575,192)	(3,686,199,670)
Ⅳ.기타자본구성요소	35,483,686,836	29,992,705,729
Ⅴ.이익잉여금	41,914,282,583	42,716,572,764
지배기업소유주지분	114,359,483,034	88,694,577,609
비지배지분	2,676,958,429	1,850,088,975
자본총계	117,036,441,463	90,544,666,584
부채및자본의총계	154,901,006,984	137,718,626,620

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 81 (당)기	제 80 (전)기
Ⅰ.매출액	98,119,846,404	90,877,644,152
Ⅱ.매출원가	(52,850,891,789)	(44,267,328,889)
Ⅲ.매출총이익	45,268,954,615	46,610,315,263
판매비와일반관리비	(38,998,027,460)	(38,535,588,218)
Ⅳ.영업이익	6,270,927,155	8,074,727,045
기타수익	1,031,841,182	1,079,689,559
기타비용	(2,020,826,789)	(1,936,698,017)
금융수익	452,566,085	829,848,445
금융비용	(2,309,396,419)	(1,807,948,326)
지분법이익	286,223,962	360,649,285
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	3,711,335,176	6,600,267,991
법인세비용	(1,298,729,740)	(1,036,925,329)
Ⅵ. 당기순이익	2,412,605,436	5,563,342,662
Ⅶ.기타포괄손익	6,233,818,695	(545,672,443)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(900,716,141)	(405,007,584)
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손익	100,824,995	(140,664,859)
자산재평가이익	7,033,709,841	-
Ⅷ.총포괄이익	8,646,424,131	5,017,670,219
Ⅸ.당기순손익 귀속:
지배기업 소유주지분	1,283,521,197	4,722,296,709
비지배지분	1,129,084,239	841,045,953
Ⅹ.총포괄손익 귀속:
지배기업 소유주지분	8,980,768,574	4,247,442,440
비지배지분	(334,344,443)	770,227,779
XI .지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익	161	756
희석주당이익	161	753

&cr 연 결 자 본 변 동 표

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총계
자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본&cr구성요소	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
I. 2019.01.01 (전기초)	8,042,972,000	11,628,526,786	(3,829,990,977)	30,260,249,529	39,690,637,592	1,079,861,196	86,872,256,126
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	4,722,296,709	841,045,953	5,563,342,662
2. 기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(140,664,859)	-	-	(140,664,859)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(334,189,410)	(70,818,174)	(405,007,584)
기타포괄손익 소계	-	-	-	(140,664,859)	(334,189,410)	(70,818,174)	(545,672,443)
총포괄손익 합계	-	-	-	(140,664,859)	4,388,107,299	770,227,779	5,017,670,219
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
1. 현금배당	-	-	-	-	(1,443,874,250)	-	(1,443,874,250)
2. 주식보상비용	-	-	-	114,175,737	-	-	114,175,737
3. 재평가잉여금의 대체	-	-	-	(81,702,123)	81,702,123	-	-
4. 스톡그랜트 지급	-	-	143,791,307	(159,352,555)	-	-	(15,561,248)
IV. 2019.12.31 (전기말)	8,042,972,000	11,628,526,786	(3,686,199,670)	29,992,705,729	42,716,572,764	1,850,088,975	90,544,666,584
I. 2020.01.01 (당기초)	8,042,972,000	11,628,526,786	(3,686,199,670)	29,992,705,729	42,716,572,764	1,850,088,975	90,544,666,584
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	1,283,521,197	1,129,084,239	2,412,605,436
2. 기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	100,824,995	-	-	100,824,995
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(566,371,698)	(334,344,443)	(900,716,141)
자산재평가이익	-	-	-	7,033,709,841	-	-	7,033,709,841
기타포괄손익 소계	-	-	-	7,134,534,836	(566,371,698)	(334,344,443)	6,233,818,695
총포괄손익 합계	-	-	-	7,134,534,836	717,149,499	794,739,796	8,646,424,131
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
1. 현금배당	-	-	-	-	(1,519,439,680)	-	(1,519,439,680)
2. 주식보상비용	-	-	-	21,014,140	-	-	21,014,140
3. 자기주식의 취득	-	-	(819,486,550)	-	-	-	(819,486,550)
4. 스톡그랜트 지급	-	-	135,111,028	(144,191,377)	-	-	(9,080,349)
5. 종속기업지분율변동	-	-	-	32,702,142	-	32,129,658	64,831,800
6. 전환사채의 발행	-	-	-	857,138,442	-	-	857,138,442
7. 전환사채의 전환	1,666,660,000	19,993,930,021	-	(2,410,217,076)	-	-	19,250,372,945
IV. 2020.12.31 (당기말)	9,709,632,000	31,622,456,807	(4,370,575,192)	35,483,686,836	41,914,282,583	2,676,958,429	117,036,441,463

&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 81 (당)기	제 80 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,669,008,815)	13,185,371,371
1. 당기순이익	2,412,605,436	5,563,342,662
2. 손익조정항목	8,949,093,003	5,740,532,091
3. 자산ㆍ부채증감	(11,187,509,330)	2,158,850,227
4. 법인세의 납부	(2,843,197,924)	(277,353,609)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,141,545,364)	(5,332,321,011)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,995,175,131	5,150,637,599
이자의 수취	129,352,258	338,179,465
배당금의 수취	44,359,920	58,583,396
금융자산의 감소	149,505,500	1,628,627,429
유형자산의 처분	2,467,545,453	1,803,795,455
무형자산의 처분	222,918,000	214,545,454
보증금의 감소	744,580,000	713,708,000
정부보조금의 수령	236,914,000	393,198,400
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(16,136,720,495)	(10,482,958,610)
금융자산의 증가	(1,075,825,196)	(1,001,447,162)
유형자산의 취득	(12,047,090,772)	(8,056,348,330)
무형자산의 취득	(2,242,124,527)	(680,163,118)
보증금의 증가	(771,680,000)	(745,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,510,694,988	(8,037,138,596)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	16,032,000,000	4,000,000,000
차입금의 증가	6,132,000,000	4,000,000,000
전환사채의 발행	9,900,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,521,305,012)	(12,037,138,596)
이자의 지급	(203,137,710)	(213,660,246)
배당금의 지급	(1,519,439,680)	(1,443,874,250)
자기주식의 취득	(819,486,550)	-
차입금의 상환	(4,406,800,000)	(9,906,800,000)
리스부채의 지급	(572,441,072)	(472,804,100)
IV. 외화표시현금의 환율변동효과	(223,549,439)	63,774,399
V. 현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )	(6,523,408,630)	(120,313,837)
VI. 기초의 현금	26,846,232,623	26,966,546,460
VII. 기말의 현금	20,322,823,993	26,846,232,623

&cr 재 무 상 태 표

제 81 (당)기 2020년 12월 31일 현재
제 80 (당)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	제81 (당)기말	제80 (전)기말
자산
Ⅰ.유동자산
현금및현금성자산	18,543,102,738	26,226,337,206
매출채권및기타채권	18,422,663,508	18,835,677,581
재고자산	22,661,676,879	16,325,518,056
기타유동자산	93,025,902	457,543,595
반환제품회수권	112,319,606	120,463,880
당기법인세자산	361,819,151	-
유동자산 합계	60,194,607,784	61,965,540,318
Ⅱ.비유동자산
매출채권및기타채권	3,318,979,940	2,468,560,568
비유동금융자산	2,364,016,304	1,600,034,409
유형자산	61,849,812,276	55,371,485,999
무형자산	3,893,868,339	1,875,975,749
투자부동산	978,069,778	872,816,215
사용권자산	793,807,444	736,176,936
공동기업및종속기업투자	1,155,628,499	917,579,091
기타비유동자산	1,058,121,696	798,676,433
비유동자산 합계	75,412,304,276	64,641,305,400
자산총계	135,606,912,060	126,606,845,718
부채 및 자본
부채
Ⅰ.유동부채
매입채무및기타채무	7,903,609,141	13,349,835,789
차입금	2,888,495,561	22,937,557,965
리스부채	512,224,164	400,396,101
반품충당부채	1,487,169,323	997,571,362
기타유동부채	1,252,610,681	1,275,953,306
당기법인세부채	-	1,174,610,413
유동부채 합계	14,044,108,870	40,135,924,936
Ⅱ.비유동부채
매입채무및기타채무	187,469,441	330,038,438
차입금	9,598,404,706	789,890,472
비유동금융부채	24,692,000	18,166,000
리스부채	283,465,857	351,134,731
퇴직급여부채	580,202,578	390,821,025
이연법인세부채	2,098,053,789	53,964,392
비유동부채 합계	12,772,288,371	1,934,015,058
부채총계	26,816,397,241	42,069,939,994
자본
납입자본과적립금
Ⅰ.자본금	9,709,632,000	8,042,972,000
Ⅱ.주식발행초과금	31,686,753,642	11,628,526,786
Ⅲ.자기주식	(4,370,575,192)	(3,686,199,670)
Ⅳ.기타자본구성요소	33,733,682,928	28,816,958,347
Ⅴ.이익잉여금	38,031,021,441	39,734,648,261
자본총계	108,790,514,819	84,536,905,724
부채및자본의총계	135,606,912,060	126,606,845,718

&cr 포 괄 손 익 계 산 서

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	제 81 (당)기	제 80 (전)기
Ⅰ. 매출액	81,216,970,871	78,957,803,088
Ⅱ.매출원가	(40,291,773,206)	(35,496,235,892)
Ⅲ.매출총이익	40,925,197,665	43,461,567,196
판매비와일반관리비	(36,878,645,712)	(37,348,681,247)
Ⅳ.영업이익	4,046,551,953	6,112,885,949
기타수익	492,652,931	1,055,465,018
기타비용	(1,819,456,292)	(1,841,410,889)
금융수익	451,624,826	826,308,651
금융비용	(2,133,088,692)	(1,772,153,615)
Ⅴ.법인세비용차감전순 이익	1,038,284,726	4,381,095,114
법인세 비용	(1,008,294,622)	(937,912,098)
Ⅵ.당기순이익	29,990,104	3,443,183,016
Ⅶ.기타포괄손익	6,443,100,043	(397,517,268)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(214,177,244)	(256,852,409)
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손익	100,824,995	(140,664,859)
자산재평가이익	6,556,452,292	-
Ⅷ.총포괄이익	6,473,090,147	3,045,665,748
Ⅸ.주당이익
기본주당이익(손실)	(41)	538
희석주당이익(손실)	(41)	538

&cr 자 본 변 동 표

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본 구성요소	이익잉여금	총계
I. 2019.01.01 (전기초)	8,042,972,000	11,628,526,786	(3,829,990,977)	29,084,502,147	37,910,489,781	82,836,499,737
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	3,443,183,016	3,443,183,016
2. 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(256,852,409)	(256,852,409)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(140,664,859)	-	(140,664,859)
기타포괄손익 소계	-	-	-	(140,664,859)	(256,852,409)	(397,517,268)
총포괄손익 합계	-	-	-	(140,664,859)	3,186,330,607	3,045,665,748
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
1. 현금배당	-	-	-	-	(1,443,874,250)	(1,443,874,250)
2. 주식보상비용	-	-	-	114,175,737	-	114,175,737
3. 재평가잉여금의 대체	-	-	-	(81,702,123)	81,702,123	-
4. 스톡그랜트 지급	-	-	143,791,307	(159,352,555)	-	(15,561,248)
IV. 2019.12.31 (전기말)	8,042,972,000	11,628,526,786	(3,686,199,670)	28,816,958,347	39,734,648,261	84,536,905,724
I. 2020.01.01 (당기초)	8,042,972,000	11,628,526,786	(3,686,199,670)	28,816,958,347	39,734,648,261	84,536,905,724
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	29,990,104	29,990,104
2. 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(214,177,244)	(214,177,244)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	100,824,995	-	100,824,995
자산재평가이익	-	-	-	6,556,452,292	-	6,556,452,292
기타포괄손익 소계	-	-	-	6,657,277,287	(214,177,244)	6,443,100,043
총포괄손익 합계	-	-	-	6,657,277,287	(184,187,140)	6,473,090,147
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
1. 현금배당	-	-	-	-	(1,519,439,680)	(1,519,439,680)
2. 주식보상비용	-	-	-	21,014,140	-	21,014,140
3. 자기주식의 취득	-	-	(819,486,550)	-	-	(819,486,550)
4. 스톡그랜트 지급	-	-	135,111,028	(144,191,377)	-	(9,080,349)
5. 전환사채의 발행	-	-	-	857,138,442	-	857,138,442
6. 전환사채의 전환	1,666,660,000	20,058,226,856	-	(2,474,513,911)	-	19,250,372,945
IV. 2020.12.31 (당기말)	9,709,632,000	31,686,753,642	(4,370,575,192)	33,733,682,928	38,031,021,441	108,790,514,819

&cr 현 금 흐 름 표

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	제 81 (당)기	제 80 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(6,469,198,704)	11,103,338,301
1. 당기순이익	29,990,104	3,443,183,016
2. 손익조정항목	7,828,285,448	5,502,140,228
3. 자산ㆍ부채증감	(11,823,014,332)	2,433,148,397
4. 법인세의 납부	(2,504,459,924)	(275,133,340)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,551,219,063)	(1,846,495,355)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,463,227,396	5,106,941,121
이자의 수취	125,867,979	335,392,078
배당금의 수취	44,359,920	58,583,396
금융자산의 감소	149,505,500	1,608,627,429
유형자산의 처분	136,999,997	1,782,886,364
무형자산의 처분	-	214,545,454
보증금의 감소	769,580,000	713,708,000
정부보조금의 수령	236,914,000	393,198,400
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,014,446,459)	(6,953,436,476)
대여금의 증가	(1,000,000,000)	-
금융자산의 증가	(841,175,196)	(1,001,447,162)
유형자산의 취득	(2,024,148,930)	(4,550,718,316)
무형자산의 취득	(2,147,592,333)	(661,270,998)
보증금의 증가	(751,530,000)	(740,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(250,000,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,560,732,679	(9,074,431,721)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,900,000,000	2,000,000,000
차입금의 증가	1,000,000,000	2,000,000,000
전환사채의 발행	9,900,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,339,267,321)	(11,074,431,721)
차입금의 상환	(3,406,800,000)	(9,006,800,000)
이자의 지급	(76,138,280)	(180,227,371)
배당금의 지급	(1,519,439,680)	(1,443,874,250)
자기주식의 취득	(819,486,550)	-
리스부채의 지급	(517,402,811)	(443,530,100)
IV. 외화표시현금의 환율변동효과	(223,549,380)	63,774,421
V. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )	(7,683,234,468)	246,185,646
VI. 기초의 현금	26,226,337,206	25,980,151,560
VII. 기말의 현금	18,543,102,738	26,226,337,206

&cr 이익잉여금처분계산서

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

과 목	제 81 기		제 80 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		32,395,335		34,250,906
1.전기이월미처분이익잉여금	32,579,522		30,982,873
2.당기순이익	29,990		3,443,183
3.순확정급여부채의 재측정요소	(214,177)		(256,852)
4.재평가잉여금의 대체	-		81,702
II.이익잉여금처분액		2,036,335		1,671,384
1.이익준비금	185,121		151,944
2.배당금	1,851,214		1,519,440
가.현금배당&cr 주당배당금(율)&cr 보통주:당기 : 210원(21%) , 전기:210원(21%)&cr 우선주:당기: 220원(22%) , 전기:220원(22%)	1,851,214		1,519,440
III.차기이월미처분이익잉여금		34,431,670		32,579,522

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제81기	제80기
주당배당금(원)	보통주	210	210
우선주	220	220
2우선주	220	220

02_정관의변경 □ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7조의 2 【종류주식의 수와 내용】&cr② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연1%이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선지급한다.&cr③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.&cr④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선 배당한다.&cr⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.&cr⑥ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류 주식으로 한다.	제7조의 2 【종류주식의 수와 내용】&cr② 1종류주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당금에 우선하여 매년 해당연도에 보통주식에 대한 지급된 배당금보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 더 배당한다. &cr③2종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연1%이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선지급한다.&cr④보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.&cr⑤종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선 배당한다.&cr⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다&cr⑦ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류 주식으로 한다.&cr	문구추가 및 연번변경
(신설)	제39조 【감사위원회의 구성방법】&cr⑦감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. &cr⑧감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. &cr⑨ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두상실한다.	상법개정 반영
부 칙&cr2. 【종류주식에 대한 경과비치】&cr이 회사가 개정 상법 시행일(1996년 10월 1일) 이전에 발행한 우선주식에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제7조의 2의 규정에 의한 새로운 우선주식을 배정한다.	(삭제)	조문삭제

03_이사의선임 □ 이사의 선임

제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명) &cr 3-1호 : 사내이사 선임의 건(유원상) &cr 3-2호 : 사외이사 선임의 건(전창기) &cr 3-3호 : 사외이사 선임의 건(박인호) &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유원상	1974.03.03	사내이사(재선임)	미해당	최대주주	이사회
전창기	1935.05.25	사외이사(재선임)	미해당	없음	이사회
박인호	1962.05.01	사외이사(신규선임)	미해당	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유원상	現 유유제약 사장	2014년~2020년&cr2020년~현재	前 유유제약 부사장&cr現 유유제약 사장	없음
전창기	-	1984년~2006년&cr2017년~현재	前 유유제약 사장&cr現 유유제약 사외이사	없음
박인호	-	2016년~2017년&cr2018년~2019년	前 보령제약 신장사업부 본부장&cr前 보령컨슈머헬스케어 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유원상	없음	없음	없음
전창기	없음	없음	없음
박인호	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr■ 전창기 후보자

본 후보자는 유유제약에서 사장으로 경험을 바탕으로 내부사정을 고려한 자문과 조언을 통해 당사의 주요 경영 정책 결정에 있어 올바른 의사결정에 기여하고자 함.&cr&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

■ 박인호 후보자

프레제니우스 전무, 보령제약 본부장, 보령컨슈머헬스케어 사장 등의 경험으로 마케팅, 경영, 유통산업과 관련된 다양한 경험을 보유한 전문가로서 당사의 발전에 기여하고자 함.&cr&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr■ 전창기 후보자

17년부터 감사위원회 활동 기간동안 공정하고 독립적인 자세로 감사업무를 수행하였으며, 유유제약 사장 경험의 후보자는 해당 지식과 전문성을 바탕으로 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 기대됨.

■ 박인호 후보자

프레제니우스 전무, 보령제약 본부장, 보령컨슈머헬스케어 사장 등의 경험으로 마케팅, 경영, 유통산업과 관련된 다양한 경험을 보유한 전문가로서 당사의 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 유원상.jpg 유원상 전창기.jpg 전창기 박인호.jpg 박인호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

&cr제4호의안: 감사위원 선임의 건(2명) &cr 4-1호 : 감사위원 선임의 건(전창기) &cr 4-2호 : 감사위원 선임의 건(박인호) &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전창기	1935.05.25	사외이사(재선임)	미해당	없음	이사회
박인호	1962.05.01	사외이사(신규선임)	미해당	없음	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전창기	-	1984년~2006년&cr2017년~현재	前 유유제약 사장&cr現 유유제약 사외이사	없음
박인호	-	2016년~2017년&cr2018년~2019년	前 보령제약 신장사업부 본부장&cr前 보령컨슈머헬스케어 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전창기	없음	없음	없음
박인호	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr■ 전창기 후보자

17년부터 감사위원회 활동 기간동안 공정하고 독립적인 자세로 감사업무를 수행하였으며, 유유제약 사장 경험의 후보자는 해당 지식과 전문성을 바탕으로 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 기대됨.

.&cr■ 박인호 후보자

프레제니우스 전무, 보령제약 본부장, 보령컨슈머헬스케어 사장 등의 경험으로 마케팅, 경영, 유통산업과 관련된 다양한 경험을 보유한 전문가로서 당사의 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 기대됨.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 전창기_1.jpg 전창기_1 박인호_1.jpg 박인호_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제5호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (안형문) &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안형문	1981.02.10	사외이사(재선임)	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안형문	現 상지원회계법인 &cr회계사	2011년~2012년&cr2012년~2013년&cr2013년~2013년&cr2013년~2015년&cr2015년~2019년&cr2019년~ 현재	前 한영회계법인&cr前 삼정회계법인&cr前 안세회계법인&cr前 김이안세무회계&cr前 대안회계법인&cr現 상지원회계법인 회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안형문	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr■ 안형문 후보자

본 후자는 현직 공인회계사로서 회사의 중요한 의사결정에 기여할 것으로 판단되며, 회계, 세무 등 다양한 경험을 보유한 전문가로서 회사의 발전에 기여하고자 함.&cr&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영과 경제분야에서 다양한 경험과 관련 전문지식을 보유하고 있는 회계, 세무, 경영 전문가로서, 이와 같은 후보자의 경험과 지식은 당사의 재무적 리스크 예방에 기여할 것으로 기대되며, 각종 재무지표를 기반으로 객관적인 경영상의 올바른 의사결정에도 기여할것으로 기대됨.

확인서

안형문.jpg 안형문 안형문_1.jpg 안형문_1

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	1,300,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	572,333,380
최고한도액	1,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서는 2021년 3월 17일(예정) 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr/)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 2021년 3월 17일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr,투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr,투자정보→전자공고))에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항&cr주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 이사회결의를 하였고, 이번 주주총회에선 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. &cr&cr주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. &cr&cr1. 전자투표시스템&cr 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m&cr&cr2. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일&cr - 기간 중 24시간 이용가능&cr (단, 행사시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)&cr&cr3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

&cr4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr[코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내]&cr주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]&cr해당 사항 없음