Yusys Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

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证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-066

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六 次会议于2023年8月29日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2023年8月19日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议并通过了《关于 <2023 年半年度报告 > 全文及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并签署书面确认意见及发表如下审核意见：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《2023 年半年度报告》、《2023 半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》上刊登的《2023 年半年度报告摘要》。

2 、审议并通过了《关于 <2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 > 的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 3 、审议并通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增 加向银行申请授信额度的公告》。

• 4 、审议并通过了《关于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份

• 有限公司存款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 关联方存款暨关联交易的公告》。

• 5 、审议并通过了《关于公司 2023 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司 2023 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2023年8月29日

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