Yusys Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

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证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-065

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七 次会议于2023年8月29日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023年8月19日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实 到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议并通过了《关于 <2023 年半年度报告 > 全文及摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2023 年半年度报告摘要》。

2 、审议并通过了《关于 <2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 > 的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1

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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

• 3 、审议并通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增 加向银行申请授信额度的公告》。

4 、审议并通过了《关于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份 有限公司存款暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 关联方存款暨关联交易的公告》。

5 、审议并通过了《关于补选董事的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董

事辞任暨补选董事的公告》。

6 、审议并通过了《关于公司 2023 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公

司 2023 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》。

• 7 、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

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