Yusys Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 26, 2022

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证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2022-073

北京宇信科技集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日召 开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，由公司 董事会提名、公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李锋先生为公 司第三届董事会独立董事候选人；任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会 审议。李锋先生简历详见附件。

截至 2022 年第一次临时股东大会通知公告之日，李锋先生尚未取得独立董 事资格证书。李锋先生承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对前述选举公司董事事项发表了明确同意的独立意见。上述独 立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

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附件：

独立董事候选人简历：

李峰先生，中国国籍，无其他国家永久居留权，1961 年 3 月出生，本科学 历。1979 年 9 月至 1983 年 8 月，在解放军工程兵工程学院学习；1983 年 8 月至 1990 年 6 月，在解放军北京军区后勤工作；1990 年 6 月至 1997 年 11 月，在解 放军总后勤部基建营房部工作；1997 年 11 月至 2015 年 6 月在招商银行北京分 行任办公室主任、行长助理、副行长；2015 年 6 月至 2016 年 3 月在招商银行任 机构客户部总经理兼北京分行副行长；2016 年 3 月至 2019 年 3 月在招商银行济 南分行任行长；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，任招商银行首席客户经理；2021 年 3 月退休。

李锋先生，未直接或间接持有北京宇信科技集团股份有限公司股份，亦从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。

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