Yusys Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 20, 2022

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证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2022-059

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议于2022年6月20日以通讯会议的方式召开，会议通知于2022年6月16日以电子 邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公 司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议并通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关 规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后 各专门委员成员组成如下：

1、战略委员会：

洪卫东（主任委员）、李硕、张秋生

2、审计与风险控制委员会：

张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静

3、薪酬与考核委员会：

李军（主任委员）、吴红、张秋生

4、提名委员会：

李军（主任委员）、洪卫东、陈静

公司第三届董事会专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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2 、审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于2022年5月20日披露了《2021年年度权益分配实施公告》，以总股本 711,626,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派 发现金红利人民币142,325,227.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转 增股本，不送红股。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激 励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应 对公司2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价 格进行相应调整。调整后，首次授予限制性股票的回购价格调整为12.219元/股， 部分预留限制性股票的回购价格调整为9.531元/股，剩余预留限制性股票的授予 价格调整为8.694元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事戴士平先生对本议案回避表决。

三、备查文件

• 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2022年6月20日

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