Yusys Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

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证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2022-027

北京宇信科技集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召 开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，鉴于公 司独立董事毛志宏先生担任公司独立董事即将满六年，由公司董事会提名、公司 第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名张秋生先生为公司第三届董事会 独立董事候选人；任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。张秋生先生简历 详见附件。

公司独立董事对前述选举公司董事事项发表了明确同意的独立意见。上述独 立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 30 日

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附件：

独立董事候选人简历：

张秋生先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无其他国家永久居留权，博士 研究生学历。1983 年至 1992 年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济 学博士生。1995 年获得中国注册会计师资格，1996 年作为高级访问学者在美国 University of Colorado at Boulder 访问一年。1999 年起任北京交通大学经济管理 学院会计系教授。2000 年起至今先后担任产业经济学、企业管理和会计学专业 博士生指导教师。自 2001 年开始担任中央企业、地方国企、民营企业在 A 股和 H 股上市公司独立董事，2007 年起受聘国家国资委担任多家中央企业外部董事。 2008-2009 年挂任广西壮族自治区柳州市副市长。2014 年入选财政部第二批“会 计名家培养工程”。2014-2021 年任北京交通大学经济管理学院院长。现为北京交 通大学经济管理学院金融系教授，北京交通大学中国企业兼并重组研究中心主任， 北京交通大学国家交通发展研究院院长。2020 年 6 月至今担任晋能控股山西煤 业股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今担任天津力神电池股份有限公司独 立董事；2022 年 2 月至今担任珠海格力电器股份有限公司独立董事。

张秋生先生，未直接或间接持有公司股份；亦从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的 情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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