YURA TECH. CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

유라테크/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당
3. 의안 주요내용		보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고 제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건( 주당 배당금 : 100원(안)) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명, 기타비상무이사2명) 제3-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이용도 선임의 건 제3-4호 의안: 기타비상무이사 이거연 선임의 건 제3-5호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안: 감사위원 이용도 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 이거연 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인 총3명으로 구성되어있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄병윤	1941-02	3	재선임	(現)유라테크 사내이사
엄대열	1967-11	3	재선임	(現)유라테크 대표이사
이거연	1945-01	3	재선임	(現)유라테크 감사위원 (前)여의주 공동대표
이정연	1952-07	3	재선임	(現)유라테크 기타비상무이사 (前)SADI 정교수 및 부학장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용도	1948-03	3	재선임	(現)유라테크 감사위원 (前)현대제철 고문 (前)현대제철 부회장	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용도	1948-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)유라테크 감사위원 (前)현대제철 고문 (前)현대제철 부회장
이거연	1945-01	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(現)유라테크 감사위원 (前)여의주 공동대표