YURA TECH. CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

유라테크/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사 1층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명, 총 3명으로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제39기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당: 주당 200원(안))	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	소집권자 및 소집지 변경의 건	-
제2-2호 의안	이사의 선임 및 의무 변경의 건	-
제2-3호 의안	사외이사 명칭 변경의 건	-
제2-4호 의안	감사위원회 구성 관련 변경의 건	-
제2-5호 의안	이사의 직무 및 대표이사의 직무 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 엄병윤 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 엄대열 선임의 건	-
제3-3호 의안	기타비상무이사 이정연 선임의 건	-
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동현 선임의 건	-
제5호 의안	감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 이거연 선임의 건	-
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6-1호 의안	엄병윤 이사 보수한도 승인의 건	-
제6-2호 의안	엄대열 이사 보수한도 승인의 건	-
제6-3호 의안	김동현 이사 보수한도 승인의 건	-
제6-4호 의안	한용빈 이사 보수한도 승인의 건	-
제6-5호 의안	이거연 이사 보수한도 승인의 건	-
제6-6호 의안	이정연 이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄병윤	1941-02	3	재선임	現 (주)유라테크 사내이사
엄대열	1967-11	3	재선임	現 (주)유라테크 대표이사
이정연	1952-07	3	재선임	現 (주)유라테크 기타비상무이사 前 SADI 부학장
이거연	1945-01	3	재선임	現 (주)유라테크 기타비상무이사 前 여의주 공동대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동현	1964-01	3	재선임	現 (주)유라테크 사외이사 現 현산부인과 원장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동현	1964-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)유라테크 사외이사 現 현산부인과 원장
이거연	1945-01	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 (주)유라테크 기타비상무이사 前 여의주 공동대표