Yuilrobotics. co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 4, 2024

유일로보틱스/주주총회소집결의/(2024.09.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-15
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123(송도동 6-1) 송도컨벤시아 104~105호
3. 의안 주요내용		가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 류영상 선임의 건(상근, 신규 선임) - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전영록 선임의 건(비상근, 신규 선임) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박세훈 선임의 건(비상근, 신규 선임) - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 송유철 선임의 건(비상근, 신규 선임) 다. 제3호 의안 : 감사 진선미 선임의 건(비상근, 신규 선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류영상	1964-05	3년	신규선임	- 2024.07~현재: (현)유일로보틱스 사장 - 2024.01~2024.06: 유일로보틱스 고문 - 2016~2019: 디티알 고문 - 1999~2003: SK 투자신탁운용 부장 - 1998~1999: 한국은행 조사역 - 1994~1996: 은행감독원(현 금융감독원)
전영록	1971-06	3년	신규선임	- 2023.12~현재: (현)SK온 SHE 담당 - 2021.12~2023.12: SK온 CSO(겸 SHE 담당) - 2020.12~2021.12: SK에너지 석유3 공장장 - 2019.12~2020.12: SK에너지 석유2 공장장 - 2018.12~2019.12: SK에너지 정유2 팀장
박세훈	1978-11	3년	신규선임	- 2024.07~현재: (현)SK온 Factory Innovation 담당 - 2023.11~2024.06: SK온 전극기술 담당 - 2022.12~2023.11: SK온 설비개선보전 담당 - 2022.07~2022.12: SK온 설비기술1 PL - 2020.07~2022.07: SK온 설비제작 PL
송유철	1968-11	3년	신규선임	- 2023.08~현재: (현)SK온 요소기술 PL - 1994.12~2023.07: SK하이닉스 요소기술 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진선미	1979-11	3년	신규선임	비상근	- 2023.11~현재: (현)SK온 회계 담당 - 2021.12~2023.11: SK온 기획 담당 - 2018.01~2021.12: SKI SUPEX추구협의회 지원실

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 산업용 기계 제작, 장비 운영 및 수리업		사업목적의 다각화로 인한 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-