Yuilrobotics. co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

유일로보틱스/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 첨단기술로 87, (주)유일로보틱스 본사 4층 비전홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 이기영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 제1호 의안 '제15기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제57조에 의거 이사회에서 개별재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기영	1986-12	3	신규선임	前) 비앤에이치(BnH) 세무법인 변호사 現) 서울지방변호사회 입법정책실장 現) 대한변호사협회 미래전략센터 운영위원회 간사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	농업용 로봇 기계 제조 및 판매업 스마트팜 솔루션 개발 및 판매업 교육서비스업 조리 기구 및 자동화 장비 제조, 판매업 군납업		신규사업 진행 예정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-