Yuilrobotics. co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

유일로보틱스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-11
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	-	나. 부의안건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123(송도동 6-1) 송도컨벤시아 104~105호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한용호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고재신 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 나종호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이용민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김성태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한용호	1972-01	3년	재선임	- 현)(주)유일로보틱스 경영관리본부장 - 전) 미래산업(주) 경영관리본부장
고재신	1976-07	3년	신규선임	- 현) (주)유일로보틱스 솔루션사업본부장 - 전) 유도썬스(주) 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나종호	1957-10	1년	재선임	- 현) (사)한국강소기업협회 상임부회장 - 전) 한신대학교 교수 (경영학 박사)	해당사항 없음
이용민	1982-07	3년	재선임	- 현) 법무법인(유) 율촌 변호사 - 현) 한양대학교 겸임교수 - 현) 고려대학교 법과대학 일반대학원 지적재산권 소송 강의 - 전) 서울고등검찰청 법무관	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성태	1966-04	3년	신규선임	상근	- 전) 관텍투자일임 대표이사 - 전) 방위산업공제조합 자금운용위원 - 전) 신한금융투자 기업금융 부장