Yuanta Securities Korea Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

유안타증권/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 39(여의도동 앵커원) 3층 강당(YSK홀)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2026-03-05 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	FY2025 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인	-
2	정관 일부 변경	-
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	- 제3-1호 : 후보자 채준 (재선임) - 제3-2호 : 후보자 정지원 (신규선임) - 제3-3호 : 후보자 이젬마 (신규선임)
4	이사 보수한도 승인	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채준	1967-07	3	재선임	2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2019년 ~ 2023년 서울대학교 발전재단 상임이사 2020년 ~ 2026년 현대중공업 사외이사 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 2023년 ~ (現) 유안타증권 사외이사	-
정지원	1962-11	3	신규선임	1985년 ~ 1994년 재무부 기획관리실, 경제협력본부, 금융국 1994년 ~ 1996년 재정경제원 금융정책실 1996년 ~ 2004년 재정경제부 국민생활국, 경제정책국 2005년 ~ 2007년 금융감독위원회 은행감독 과장·감독정책과장 2008년 ~ 2015년 금융위원회 기업재무개선지원단 국장 기획조정관, 금융서비스 국장, 상임위원 2015년 ~ 2017년 한국증권금융 사장 2017년 ~ 2020년 한국거래소 이사장 2020년 ~ 2023년 손해보험협회 회장 2024년 ~ 2026년 유리자산운용 사외이사 2024년 ~ (現) 코리안리재보험 사외이사 2024년 ~ (現) 법무법인 세종 고문	코리안리재보험 (사외이사)
이젬마	1974-04	3	신규선임	2006년 ~ 2007년 미국 알라바마주립대 재무학과 조교수 2008년 ~ 2013년 미국 시튼홀대학 재무학과 조교수 2017년 ~ 2021년 금융위원회 금융발전심의회 자본분과 위원 2018년 ~ 2020년 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융보험분야 전문위원회 위원 2019년 ~ 2020년 기획재정부 연기금투자풀 운영위원회 민간위원 2020년 ~ 2026년 미래에셋증권 사외이사 2024년 ~ 2026년 HMM 사외이사 2013년 ~ (現) 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 2021년 ~ (現) 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2025년 ~ (現) 재무학회 이사 2025년 ~ (現) 금융소비자학회 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채준	1967-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2019년 ~ 2023년 서울대학교 발전재단 상임이사 2020년 ~ 2026년 현대중공업 사외이사 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 2023년 ~ (現) 유안타증권 사외이사
정지원	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1985년 ~ 1994년 재무부 기획관리실, 경제협력본부, 금융국 1994년 ~ 1996년 재정경제원 금융정책실 1996년 ~ 2004년 재정경제부 국민생활국, 경제정책국 2005년 ~ 2007년 금융감독위원회 은행감독 과장·감독정책과장 2008년 ~ 2015년 금융위원회 기업재무개선지원단 국장 기획조정관, 금융서비스 국장, 상임위원 2015년 ~ 2017년 한국증권금융 사장 2017년 ~ 2020년 한국거래소 이사장 2020년 ~ 2023년 손해보험협회 회장 2024년 ~ 2026년 유리자산운용 사외이사 2024년 ~ (現) 코리안리재보험 사외이사 2024년 ~ (現) 법무법인 세종 고문
이젬마	1974-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2006년 ~ 2007년 미국 알라바마주립대 재무학과 조교수 2008년 ~ 2013년 미국 시튼홀대학 재무학과 조교수 2017년 ~ 2021년 금융위원회 금융발전심의회 자본분과 위원 2018년 ~ 2020년 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융보험분야 전문위원회 위원 2019년 ~ 2020년 기획재정부 연기금투자풀 운영위원회 민간위원 2020년 ~ 2026년 미래에셋증권 사외이사 2024년 ~ 2026년 HMM 사외이사 2013년 ~ (現) 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 2021년 ~ (現) 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2025년 ~ (現) 재무학회 이사 2025년 ~ (現) 금융소비자학회 이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, 2026.09.10. 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)
집중투표제 배제	-	-