Yuanta Securities Korea Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 12, 2019

유안타증권/주주총회소집결의/(2019.08.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-09-20
3. 장소		서울특별시 중구 명동11길 20 서울YWCA빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		o 제1호 의안 : 이사 선임(사외이사 1명)   -제1-1호 : 사외이사 선임(김덕이)   o 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임
5. 이사회결의일(결정일)		2019-08-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-08-12 주주총회소집공고 2019-08-12 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕이	1970-08	3	신규선임	'96 ~ '99 삼일회계법인 '16 ~ '18 대한체육회           평가위원 '16 ~ '19 주식회사 오콘           사외이사 '03 ~ 現  삼영회계법인           대표이사	삼영회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김덕이	1970-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'96 ~ '99 삼일회계법인 '16 ~ '18 대한체육회           평가위원 '16 ~ '19 주식회사 오콘           사외이사 '03 ~ 現  삼영회계법인           대표이사