Y.S.H. — Board/Management Information 2026

May 5, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/05	發言時間	15:08:42
發言人	簡志維	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25450185
主旨	代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	115/05/05
說明	1.事實發生日:115/05/05 2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項 (1)通過承認114年度營業報告書暨財務報表 (2)通過承認114年度盈餘分派 (3)通過114年度董事長、總經理員工酬勞 (4)通過114年度董事長、總經理績效獎金 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由 董事會行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.