Y.S.H. — AGM Information 2026

Jun 4, 2026

水信國際投資控股股份有限公司2026年股東常會議事錄

開會時間：2026年5月27日（星期三）上午九時

實體股東會地點：台中市大甲區成功路315號（大甲鐵砧山鄉野莊）。

出席股數：親自及委託代理出席股數計184,715,035股（含以電子方式行使表決權股數16,947,978股），本公司已發行股份總數扣除無表決權者為266,364,924股，占已發行股份總數為69.34%。

主席：李芳信 董事長

記錄：張亞葵

出席董事：李芳信、李玲津、李芳裕、李芳全、林盟弼、李其濱、蔡士光（審委會召集人）、林坤賢、陳宏一等9席全員出席

列席人員：安保建業聯合會計師事務所 趙敏如會計師 中恆聯合法律事務所 吳昭貴律師

會議內容：

壹、宣布開會與主席致詞：（略）。

貳、報告事項

一、2025年度營業報告（詳附件一，洽悉）

二、審計委員會審查2025年度決算表稍報告（詳附件二，洽悉）

三、2025年度員工及董事酬勞分派情形報告（詳議事手冊，洽悉）

四、2025年度盈餘分派現金裁判情形報告（詳議事手冊，洽悉）

參、承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。

說明：（一）本公司2025年度合併財務報告暨個體財務報告，業經安保建業聯合會計師事務所趙敏如會計師及吳佳翰會計師查核簽證完成，並出具查核報告書。

（二）本公司2025年度營業報告書，合併財務報告暨個體財務報告經審計委員會審查竣事，請參閱附件一～附件三。

（三）護提請承認。

決議：本案經投票表決通過董事會提案，表決結果如下：

表決情形	表決總權數(含電子投票)
贊成權數	180,357,956權、占表決總權數99.21%
反對權數	52,262權
無效權數	0權
棄權/未投票權數	1,365,823權

第二案：（董事會提）

案 由：承認2025年度盈餘分派案。

說明：（一）依公司章程第三十二條規定擬訂盈餘分配表，提撥股東現金紅利新台幣799,268,949元，每股配發新台幣3.0元，依公司章程之規定，由董事會特別決議並報告股東會。

（二）本公司因流通在外股數發生變動，以致影響股東配息比例，授權董事長全權調整之。

（三）本案業經審計委員會審議通過後，送交董事會決議並提請2026年股東常會承認，茲附2025年度盈餘分配表如下表。

（四）護提請承認。

水信國際投資控股股份有限公司

2025年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,089,065,453
加：採用權益法之關聯企業之其他綜合損益	33,621,090
加：2025年度稅後淨利	880,815,810
減：提列法定公積	(91,443,690)
加：迴轉特別盈餘公積	27,259,117
可供分配盈餘	1,939,317,780
分配項目：
股東股息：以股本10%分配
股東紅利：現金股利692.0元	(266,422,983)
(532,845,966)
分配金額小計	(799,268,949)
期末未分配盈餘	1,140,048,831

負責人： 經理人： 會計主管：

決議：本案經投票表決通過董事會提案，表決結果如下：

表決情形	表決總權數(含電子投票)
贊成權數	180,430,285權、占表決總權數99.25%
反對權數	61,236權
無效權數	0權
棄權/未投票權數	1,284,514權

肆、討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：解除董事競業禁止之限制案。

說明：（一）依公司法第209條第1項「董事為自己或他人為履於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」規定辦理。

（二）縱本公司董事或有投資或經營其他與本公司所營事業相同或相類似之公司兼任職務之行為，爰依法提請股東常會同意解除其競業行為之限制。

（三）擬解除李玲津董事、李芳裕董事、李芳全董事之競業禁止限制，其相關競業內容請參閱附件四。

（四）護提請討論。

決議：本案經投票表決通過董事會提案，表決結果如下：

表決情形	表決總權數(含電子投票)
贊成權數	179,837,253 權、占表決總權數 98.93%
反對權數	308,223 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	1,630,559 權

伍、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

陸、敖 會：同日上午9時14分。

備註：本次股東常會無股東提問。

• 本股東常會議事錄僅載明會議進行普旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

附件一

水信國際投資控股股份有限公司2025年度營業報告書

一、經營方針

水信集團自設立以來，即專注於醫藥健康產業上、下游布局發展，為追求企業永續發展及面對日益激烈的全球競爭，於1980年代起逐步展開全球事業佈局，目前已在台灣、美國、日本、東南亞建立了跨國、跨區域的營運基礎，集團事業範疇涵蓋人用藥、人用保健品、動物用藥、飼料添加劑及原料藥等健康照護相關領域，從產業上游原料藥、產業中游人用藥、動物用藥、飼料添加劑與保健食品的研發、生產與銷售，藉由各公司在產業價值鏈中產製垂直整合與區域水平擴張策略，以生態和深耕健康產業相關多角化經營為集團永續發展目標。

二、2025年營運實施概況與成果

年度因各國藥品供應鏈確保和環境保護議題持續重視，原物料的供應和價格大幅度波動，水信集團在面對經營環境變動加劇的惡劣環境下，秉持因應各市場快速變化、快速調整策略來持續優化體質、提升競爭力，近年持續推動集團內部強化和資產活化，對內除各廠區優化、新產能擴建並推動台灣區動物用藥事業進入資本市場，持續健全集團財務狀況，厚植未來發展根基。2025年度整體營運表現本業維持穩健成長，合併營收達新台幣8,375,854仟元，較2024年的8,031,903仟元，成長4.28%；合併稅後淨利歸屬積公司業主880,815仟元，稅後每股盈餘為3.31元，惟因業外收益受盟率波動影響，較2024年的4.39元，減少24.60%。

三、2026年營運展望

因開發和開發中國家邁向高齡化社會的趨勢明顯，帶動全球藥品市場產值穩定成長，加上先進國家、新興國家政府因人口老化所造成的政府財政支出壓力，各國政府積極推動學名藥替代政策以控制醫療支出，使得慢性病、癌症治療及身心機能失調等領域之學名藥品需求大幅增加。水信集團長期投入學名藥的上、中、下游的研發、生產和銷售一條龍佈局，除台灣外在美國、日本、馬來西亞、越南及印尼等國皆有製造工廠和直營的銷售團隊，且銷售涵蓋超過35個國家。而集團對大健康領域持續深耕發展，於區域領域也積極發展保健品、預防醫學等事業經營，實現全人照護的理念。此外，全球對食品安全議題的高度重視，經濟動物照護和飼料添加劑的安全性、有效性皆是高度潛力市場，水信集團已於動物用藥產業建立了完整的產業佈局。水信集團將會持續專注於製藥和健康相關產業進入和深根發展，致力於資源整合策略及區域分工原則，優化產業價值鏈，以達到極大化產業價值。

因應新世代的變動與競爭，不論從臨床治療方式、研發技術、生產方式到公司管理內、外部環境皆有很大變化，有別過去公司著重於研發和生產技術精進，集團已開始視量大健康產業擴張，因應競爭和擴張需求，高階人才庫建立和訓練是集團擴張的基石，現已啟動網羅生產、銷售、研發、財務各項人才，並啟動進行訓練、輪調與接班工作相關訓練，以期導入新世代觀念、工具

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和管理，以現有藥品為核心根基，拓展進入大健康、生技等相關產業。

過去幾年，集團已修核習葉成出售效益較差資產，啟高集團現金比例厚植近人新產業資本，現已開始推動集團公司間整併和外部併購的大幅擴張策略。

永信集團2026年將持續推展的重要策略如下：

1. 精進醫藥健康產業相關產業內、外部的投資和效率
2. 集團原科藥的持續發展與推動
3. 新世代人才庫與接班人建立、訓練與落實
4. 推動集團有形和無形資產活化
5. 持續推動ESG永續投資發展

永信集團除著眼於事業經營，更經由「永信社會福利基金會」、「永信李天德醫藥基金會」、「永信松柏園老人養護中心」、「永信林全國排球錦標賽」等，作為實踐企業社會責任的平台，傳遞企業內外部股東及社會價值。

本公司將以平衡集團企業永續發展與穩定股利政策，與全體股東共享經營成果。

董事長 李芳信
總經理 簡志維
會計主管 李習宜

附件二

永信國際投資控股股份有限公司

審計委員會彙核指書

董事會進具本公司2025年度營業報告書、財務報表(含個體及合併)及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安保建業聯合會計師事務所趙敏如會計師，共佳酌會計師彙核簽證完成，並出具彙核報告，上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會彙核，認為尚無不合，是依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請醫核。

此致

本公司2026年股東常會

審計委員會召集人： 李芳信

2026 年 3 月 24 日

附件三

會計師彙核報告

永信國際投資控股股份有限公司董事會 公覽：

彙核意見

永信國際投資控股股份有限公司及其子公司(永信集團)民國一一四年及一一三年十二月三十一日大日停資產負債呆，暫民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日大日停因存款益呆，合併後盈變動呆及合併現金流量呆，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策審慎)，彙核本會計師彙核現事。

依本會計師之意見，基於本會計師之彙核結果及其他會計師之彙核報告(按參閱其他事項提)，上報合併財務報告及科普重大方面係依照預告發行人財務報告稱暫停行暫經金融监管管理及委會核可直接核支的大國際財務報售準則，儘快會計準則，轉購其轉購公告稱暫，足以大量呆達永信集團民國一一四年及一一三年十二月三十一日大日停財務款況，與民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日大日停財務報告與合併現金流量。

彙核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託彙核簽證財務報表規則及審計準則執行彙核工作，本會計師於情景準則下之章於將於會計師彙核合併財務報告之章於提進一步說明，本會計師所儲蓄事務所有國立核廠區之人員已經會計師職業進展規範，與永信集團保持磋商關系，並進行核廠區之其他責任，基於本會計師之彙核結果及其他會計師之彙核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之彙核證據，以作為表示彙核意見之基礎。

關鍵彙核事項

關鍵彙核事項係指依本會計師之專業判斷，對永信集團民國一一四年度合併財務報告之彙核最高量量之事項，情景事項已於彙核合併財務報告暫續及除返彙核意見之過程中予以得應，本會計師並不對情景事項單獨呆子意見，本會計師判斷應讓後及彙核報告上之關鍵彙核事項如下：

成人認約

有關成人認約之相關範圍情形附註如(十五)及六(二十三)。

關鍵彙核事項之說明：

營業成人係依資人及管理恤有押併永信集團財務成業務情結之互易指標，且永信集團為上市公司，先大日有稅呆不實呆達之風險，因此，成人認約及控制權將轉明點之判斷，對於財務報告之影響實屬重大，是以為一關鍵彙核事項。

照應之彙核程序：

• 對成人認約有關之內部控制股份及執行有效股股份網域；
• 針對股下大總售當戶進行繪製分析，包括以稅本稅與最近一稅及去年同期之當戶呈單及總售成人合輸，以押併有無重大前景，若有重大變動者，表明其分析呆彙稍；
• 抽抽去年是稀售交易，以押併稀售交易之真實性，稀售成人認約合輸之正確性及人稅明點之合理性；
• 網因年彙核呆彙進一段期間總售交易之根本，以押併成人認約明點是否適當。

其他事項

列入永信集團合併財務報告之子公司中，部分合併子公司財務報告未經本會計師彙核，而係由其他會計師彙核，因此，本會計師對上開合併財務報告所呆分之意見中，有關情事合併子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之彙核報告，情景子公司民國一一三年十二月三十一日之資產總額占合併資產總額之10.71%，民國一一三年一月一日呆十二月三十一日之營業收入涉額占合併營業收入涉額之20.00%。

永信國際投資控股股份有限公司已稱暫民國一一四年度及一一三年度之個體財務報告，及合同經本會計師出具指指股權意見及取得當意見知其他事項提案之彙核報告名單，擅於參考。

管理恤有與治理事故對合併財務報告之書面

管理恤有之書面係依照預告發行人財務報告稱暫停利潤併金融监管管理及委會核可直接核支的大國際財務報售準則，儘快會計準則，轉購其轉購公告稱暫或當呆達大日停財務報告，且維持與合併財務報告稱暫有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未符有專利於薦券或銷售之重大不實呆達。

於稱暫合併財務報告時，管理恤有之書面包括押併永信集團編補經營之配合，相關事項之範圍，以及編補經營會計基礎之條例，除其管理恤有意義清算永信集團或停止營業，或除清算或停業外則無實際可行之其他方案。

永信集團之治理事項(含審計委員會)具有盈餘財務報售後續之書面。

會計師意欲合併財務報告之書面

本會計師彙核合併財務報告之目的，係對合併財務報告暫續呈否符有專利於薦券或銷售之重大不實呆達取得合理確信，並出具彙核報告，合理確信保具易確信，惟依照審計準則執行之彙核工作無法保證如能保證合併財務報告符有之重大不實呆達，不實呆達可能專利於薦券或銷售，如不實呆達之限制金額或最穩固可合理預期將影響合併財務報告變形者所作之保證政策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則是按時，遞明事業判斷及事業證據，本會計師亦執行下列工作：

1. 1. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2

2. 押併管理恤有所採用會計政策內容及子公司

本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將

本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將

本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將

本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將於本公司將

本公司將於本公司將於本公司將於本公司將

本公司將於本公司將於本公司將

本公司將於本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司將

本公司

表 1. 期合暫中元

2008	事業收入(附附件2之分支)與次)	2008	事業收入(附附件2及2)(字一)=(子山)=(子山)=(子山)-(子山)+(子山)
2009	事業收入(附附件2及2)(字一)=(子山)=(子山)=(子山)+(子山)+(子山)	2009	事業收入(附附件2及2)
2010	事業費用(附附件2及2)(字一)=(子山)=(子山)=(子山)+(子山)+(子山)+(子山)	2010	事業費用(附附件2及2)
2011	事業費用(附附件2及2)(字一)=(子山)=(子山)=(子山)+(子山)+(子山)+(子山)	2011	事業費用(附附件2及2)
2012	事業費用	2012	事業費用
2013	所得負債累計	2013	所得負債累計
2014	所得負債總額及(例提)	2014	所得負債總額及(例提)
2015	事業費用負債	2015	事業費用負債
2016	事業費用	2016	事業費用
2017	事業所納入本支出(附附件2及2)(字一)=(子山)=(子山)=(子山)+(子山)+(子山)+(子山)	2017	事業所納入本支出(附件2及2)(字一)=(子山)=(子山)+(子山)
2018	事業收入	2018	事業收入
2019	事業收入	2019	2019
2020	事業所佔本支出	2020	2020
2021	所得負債總額及(例提)	2021	所得負債總額及(例提)
2022	事業費用	2022	事業費用
2023	事業所佔本支出	2023	2023
2024	所得負債總額及(例提)	2024	2024
2025	事業所佔本支出	2025	2025
2026	事業所佔本支出	2026	2026

2026

2026	本公司2026年度營業報告書

2026年度後期

會計師彙核

2026	本公司2026年度後期營業報告書

2026年度後期

會計師彙核

2026	本公司2026年度後期營業報告書

2026年度後期

2026年度後期

2026	本公司2026年度後期

2026年度後期

2026年度後期

2026	本公司2026年度後期

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附件三

水位磁带的变化及磁带的变化及子公司

无磁——水平磁，无磁——水平磁

无磁——磁带子式

子公司

无磁

水平磁

无磁

水平磁

无磁

水平磁

无磁

水平磁

无磁

水平磁

无磁

水平磁

无磁

水平磁

无磁

水平磁

无磁

1

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附件三

4.收據於取得之查核結據，對管理無查核的繼續核管者於基礎之後宣佈，以及依法信賴階段管理程度的有限公司繼續核管之能力可能是生產大規模之事件或經法是否存在重大不確定性，作出回檢。本會於時段結為結管事件或經法存在重大不確定性，經將於查核報告手段擴擴關於將報告前專者注意核關於將報告之核檔摘要，或於結管親接核屬不適當時依法查核要求。本會於時之核檢指以處在查核報告之所取得之查核結據為基礎。惟未來事件或經法可能導致法信賴階段管理程度的有限公司不再承受繼續核管之能力。

5.因信核關對將報告(包括核檔附加)之整體表達，核構及內容，以及核關於將報告是否大量表達核檔生產及事件。

6.對於接待權益法之過渡資公司之利務資向取得足夠及通知之查核結據，以對核關對將報告表示意見，本會於時負責查核案件之指導，監督及執行，並負責特派法信賴階段管理程度的有限公司之查核意見。

本會於時與合理事物溝通之事項，包括於親戲之查核範圍及時間，以及重大查核情境(包括於查核過程中所對核之時與控制額要略及)。

本會於時查核合理事物提供本會於時的證書事務所整體在性規範之人員已遵循會於時職業道德規範中受圍關於核之實例，並與合理事物溝通內容可能被結為其整體會於時關於核之關係及其他事項(包括核檔的過程後)。

本會於時信與合理事物溝通之事項中，決定對法信賴階段管理程度的有限公司具圖一一所有意核關對將報告查核之圍縫查核事項。本會於時於查核報告手段明結管事項，除涉及今年大型公司經過特定事項，及其編序見情況下，本會於時決定在於查核報告中溝通特定事項，將可合理預期及溝通所產生之查核影響及於所情境之公界利益。

安核健康聯合會於時事裁判

會於時

參訪地

吳佳瀚

結系大學校園，全學則審中第1000036875號

結果要線之號：全學則審自第1100332775號

民國一一五年三月二十五日

表1：新台幣千元

	1100元	1000元
1000	生產總值(按時分)※1(及2)×(※1×1)×(※1)×(※1)×(※1)	生產總值(按時分)※1
1000	重要事項(按時分)※1(及2)×(※1×1)×(※1)×(※1)×(※1)	生產總值(按時分)※1
1000	管理事項	100,00
1000	管理情境之產品類(按時分)※1(及2)×(※1)×(※1)×(※1)	生產總值(按時分)※1
1000	信息收入	50,00
7000	其他收入	1,000
7000	其他信息來源	(25,00)
7000	信息收入	1,000
	重要情境之信息來源	(25,00)
	繼續發展部門經濟事項	500,00
7000	能力情境優勢(按時分)※1(2)	40,00
	其餘部門	(50,00)
1000	其他部門關系(按時分)※1(2)	1,000
1000	公務公務員權益之項目	1,000
1000	合理合理合理的(如今年公共運輸企業未做到合理法之任務)	10,00
1000	核（核不符合核之項目核檔之所得值，不符合核之項目核檔之項目核檔之項目核檔之項目核檔之項目核檔之項目核檔之項目核檔之項目核檔之項目核檔之項目核檔）	1,000
1000	公務員（職員自動權(按時分)※1)	2,500
1000	公務員權益(按時分)×1)	1,000
1000	合理權益	1,000
1000	報告所得權益(按時分)※1(2)	1,000
1000	其他所得權益	1,000
	其餘部門權益	1,000

(提供信息附核關於將報告附加)

董事長：李芳信

李芳信

總理人：簡志楠

會於立管：李芳信

李芳信

總理

李芳信

總理

1100	信息收入	50,00	50,00
1000	信息收入	1,000	1,000
1000	信息收入	1,000	1,000
1000	信息收入	1,000	1,000

總理

1100	信息收入	50,00	50,00
1000	信息收入	1,000	1,000
1000	信息收入	1,000	1,000

總理

1100	信息收入	1,000	1,000
1000	信息收入	1,000	1,000
1000	信息收入	1,000	1,000

總理

1100	信息收入	1,000	1,000
1000	信息收入	1,000	1,000

總理

1100	信息收入

總理

1100	信息收入

總理

1100	信息收入

總理

1100	信息收入

總理

1100	信息收入

總理

1100	信息收入

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附件四

解除董事發業禁止限制之明細
董事姓名	解除競業禁止之職務	主要與本公司相同或類似營業項目
李玲津	善德資產管理股份有限公司董事長	投資業
	產凱投資(股)公司董事長	投資業
百歐仕控股股份有限公司代表人：李芳裕	百歐仕科研(股)公司董事長	食品製造銷售
	PHARMA ALIANCE VIETNAM COMPANY LIMITED董事長	食品製造銷售
永鉅投資股份有限公司代表人：李芳全	永鴻國際生技(股)公司董事之法人代表	動物相關藥品製造及買賣
	IASO HOLDING COMPANY LIMITED董事	投資業
	FUENTES HOLDING COMPANY LIMITED董事	投資業
	德頒醫藥(江蘇)有限公司董事	藥品經銷代理
	瑞加生醫科技(股)公司董事	食品製造銷售