Y.S.H. — Board/Management Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/21	發言時間	17:30:08
發言人	簡志維	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22582382#115
主旨	代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項 (1)通過107年度財務報表暨合併財務報表 (2)通過107年度員工及董監酬勞 (3)通過107年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書 (4)通過修訂會計制度 (5)通過修訂取得或處分資產處理準則 (6)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資、履約保證金額度事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司， 該公司之股東會職權由董事會行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.