YPF S.A. — Board/Management Information 2011

Apr 8, 2011

Acta Nº 307

A los 5 días del mes de noviembre de 2010, en la Refinería La Plata de la sociedad sito en la calle Baradero s/n de Ensenada, Provincia de Buenos Aires, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBÓ, con la presencia del Sr. Vicepresidente del Directorio ENRIQUE ESKENAZI, del Sr. Vicepresidente Ejecutivo SEBASTIÁN ESKENAZI, y de los demás Directores Titulares Sres. ANTONIO GOMIS SÁEZ, ANÍBAL BELLONI, MARIO I. BLEJER, CARLOS BRUNO, RAÚL CARDOSO MAYCOTTE, CARLOS DE LA VEGA, MATIAS ESKENAZI STOREY, SALVADOR FONT ESTRANY, FEDERICO MAÑERO, JAVIER MONZÓN, FERNANDO RAMÍREZ, LUIS SUÁREZ DE LEZO, MARIO VÁZQUEZ, y de los Síndicos Sra. SILVANA LAGROSA, Sres. JUAN GELLY Y OBES, ISRAEL LIPSICH, SANTIAGO LAZZATI y CARLOS MARÍA TOMBEUR.

Se deja constancia que el Señor Director Santiago Carnero, informó que presentó su renuncia al cargo de Director Titular del Directorio de YPF S.A. por la Clase A mediante nota dirigida al Sr. Ministro de Economía. Se hace saber que a la fecha de esta reunión, el Estado Nacional no ha designado su reemplazante. Se toma nota de lo expuesto.

…

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad.

Se deja constancia de que el Señor Director Mario Vázquez, quien debe retirarse, delega su firma en el Acta en el Señor Director Carlos de la Vega, al igual que l Señor Director Javier Monzón quien delega su firma en el Señor Antonio Brufau y el Señor Miembro de la Comisión Fiscalizadora Santiago Lazzati, quien delega su firma en el Acta en el Señor Juan Gelly y Obes.

Siendo las 12:50 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.