YP — Board/Management Information 2016

Jun 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/22	發言時間	16:48:19
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司一０五年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/22
說明	1.發生變動日期:105/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事佳源投資開發(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長 (2)董事佳源投資開發(股)公司代表人吳林茂-燁輝公司總經理 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇-燁聯公司董事 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人李必賢-泛喬公司董事長 (5)董事耀輝投資股份有限公司代表人黃景聰-佳源公司董事長 (6)獨立董事孫金樹--高雄市會計師公會理事長 中華民國會計師全國聯合會監事 台灣省會計師公會監事 中華民國會計師 (7)獨立董事謝慶輝--台灣新竹地方法院檢察署檢察官 台灣高雄地方法院推事(法官) 高雄律師公會理事長 監察院第三屆監察委員 (1)監察人鑫揚投資開發(股)公司代表人鄭仁應-鋐勝公司董事 (2)監察人鑫揚投資開發(股)公司代表人張泓池-鍵華公司經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長 (2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂-燁輝公司總經理 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇-義聯集團採購管理委員會 主任委員兼董事長特別助理 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長 (5)獨立董事孫金樹--利信管理顧問(股)董事長 永暉企管顧問(股)董事 自強興業股份有限公司董事長 金居開發股份有限公司獨立董事 燁興企業股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事謝慶輝--群正法律事務所所長 (7)獨立董事楊德源--國立高雄第一科技大學金融系教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: (1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守 當選時持有股數：55,557,334股 (2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂 當選時持有股數：55,557,334股 (3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇 當選時持有股數：55,557,334股 (4)董事國喬投資開發(股)公司代表人黃景聰 當選時持有股數：55,557,334股 獨立董事(5)孫金樹 當選時持有股數：0 股 獨立董事(6)謝慶輝 當選時持有股數：0 股 獨立董事(7)楊德源 當選時持有股數：0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19 9.新任生效日期:105/06/22 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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