YP — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/21	發言時間	17:10:47
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。 4.召集事由: (一)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」討論案。 (二)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (三)承認事項： 1.承認104年度決算表冊。 2.承認104年度虧損撥補案。 (四) 討論事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 3.修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 5.修訂本公司「公司章程」討論案。 (五)選舉事項： 1.改選董事案。 (六)其他議案： 1.解除董事競業禁止之限制案。 (七)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 二、本公司董事選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及公司法第216條 之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出董事候選人名單。 三、股東提案權及董事候選人提名時間為105/04/22起至105/05/02止， 受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部 地址：高雄市橋頭區芋寮路369號

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