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Nov 10, 2025

永安行科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会

会议文件

2025 年 11 月 18 日

永安行科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议文件

目 录

2025 年第四次临时股东会会议须知 .........................................................................................3 2025 年第四次临时股东会会议议程 .........................................................................................4 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 ..........................................................5 议案二：关于制订、修订、废止公司部分治理制度的议案 ..................................................6

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永安行科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议文件

永安行科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定本次股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

• 一、股东会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东

• 的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，

• 自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

• 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股

• 东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

• “ ”

• 四、如股东拟在本次股东会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写 股东发言登记表 。

• 股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

• 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东

• 不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。

• 六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。

• 七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

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永安行科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议文件

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2025 年第四次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30

现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及

公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

• 1、主持人宣布现场会议开始。

• 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

• 3、推举现场计票人、监票人。

• 4、审议议案：

议案一：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

议案二：《关于制订、修订、废止部分公司治理制度的议案》

• 5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。

• 6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。

• 7、宣布表决结果。

• 8、见证律师宣读法律意见书。

• 9、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。

• 10、主持人宣布会议结束。

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永安行科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议文件

议案一：

关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华 人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任 监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。

基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关工 商变更登记的全部事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及制订、修订、废止公司部分治理 制度的公告（2025-125）》及相关制度文件。

请各位股东及股东代表审议。

永安行科技股份有限公司 2025 年 11 月 18 日

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永安行科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议文件

议案二：

关于制订、修订、废止公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟制订、修订、废止部分治理制度，其中需要本次股东会审议的 具体制度明细如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理办法》	修订	是
7	《关联交易管理办法》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及制订、修订、废止公司部分治理 制度的公告（2025-125）》及相关制度文件。

请各位股东及股东代表审议。

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