Youngone Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)영원무역 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 12 일
권 유 자:	성 명: (주) 영원무역주 소: 서울특별시 중구 만리재로 159전화번호: 02-390-6114
작 성 자:	성 명: 신석빈직 책: CFO전화번호: 02-390-6216

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)영원무역본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결재원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)영원무역보통주1,751,3563.95본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)영원무역홀딩스최대주주보통주22,386,320 50.52 최대주주-영원무역사내근로복지기금특수관계인보통주80,000 0.18 --성래은특수관계인보통주9,600 0.02 사내이사-이흥남특수관계인보통주2,844 0.01 임원-박미라특수관계인보통주108 0.00 임원-정혜미특수관계인보통주800 0.00 임원-황정현특수관계인보통주230 0.00 임원-김창곤특수관계인보통주100 0.00 특수관계인-손병태특수관계인보통주10,000 0.02 특수관계인-손혜영특수관계인보통주100 0.00 특수관계인-22,490,102 50.75 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장지희보통주0직원--김시내보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 (주)영원무역 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

영원무역 홈페이지 https://www.youngone.co.kr/invest/youngone/notice-yo/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 중구 퇴계로 128 영원무역 빌딩 IR팀 ㆍ전화번호 : 02-390-6114 ㆍ팩스번호 : 02-390-6822- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 27일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 09시 30분서울시 중구 만리재로 159 영원무역 신관 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시한국예탁결재원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 당사는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시, 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제17기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다 .

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제17기 : 2025년 12월 31일 현재
제16기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 영원무역과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제17기 (당)기말	제16기 (전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	3,644,018,594,586	3,429,710,995,583
1. 현금및현금성자산	1,090,560,747,187	799,525,139,874
2. 단기금융상품	432,845,574,226	657,114,807,332
3. 매출채권	636,665,881,800	545,983,230,999
4. 파생상품자산	34,090,217,532	8,336,183,578
5. 재고자산	1,224,604,415,841	1,225,289,838,766
6. 기타수취채권	79,908,497,973	61,725,926,990
7. 기타유동자산	131,563,225,060	115,754,085,575
8. 당기법인세자산	13,780,034,967	15,981,782,469
Ⅱ. 비유동자산	2,072,920,451,855	1,960,011,911,878
1. 장기금융상품	3,741,600,640	1,310,902,289
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,417,997,740	5,562,219,600
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	344,734,530,821	379,332,898,532
4. 관계기업및공동기업투자주식	54,311,694,889	55,943,282,105
5. 유형자산	1,013,667,514,493	906,467,946,030
6. 사용권자산	123,579,588,658	122,061,969,106
7. 무형자산	164,272,404,260	152,660,990,159
8. 투자부동산	283,299,370,118	279,755,760,988
9. 기타수취채권	18,451,317,263	19,011,753,994
10. 기타비유동자산	5,614,246,966	4,869,073,296
11. 이연법인세자산	54,830,186,007	33,035,115,779
자산총계	5,716,939,046,441	5,389,722,907,461
부채
Ⅰ. 유동부채	939,846,307,341	727,832,706,578
1. 매입채무	398,807,620,025	425,178,610,589
2. 단기차입금	76,448,105,310	26,446,534,658
3. 유동성장기차입금	190,959,894,360	19,412,471,680
4. 파생상품부채	9,121,822,210	113,846,600
5. 당기법인세부채	80,573,004,393	70,608,158,271
6. 기타충당부채	25,156,391,518	23,681,457,420
7. 기타지급채무	134,507,014,173	133,552,397,444
8. 기타유동부채	6,621,885,729	9,145,217,868
9. 유동리스부채	17,650,569,623	19,694,012,048
Ⅱ. 비유동부채	671,615,610,265	766,237,111,032
1. 장기차입금	122,544,185,955	257,771,492,751
2. 순확정급여부채	100,153,992,969	96,286,080,791
3. 이연법인세부채	303,893,474,021	287,146,117,718
4. 기타지급채무	7,936,428,600	-
5. 기타비유동부채	7,005,178,134	5,351,684,818
6. 비유동리스부채	130,082,350,586	119,681,734,954
부채총계	1,611,461,917,606	1,494,069,817,610
자본
Ⅰ. 지배기업지분	4,092,315,540,912	3,686,692,649,307
1. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
2. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
3. 이익잉여금	3,485,307,506,898	3,082,550,333,992
4. 기타자본항목	131,585,068,960	128,719,350,261
Ⅱ. 비지배지분	13,161,587,923	208,960,440,544
자본총계	4,105,477,128,835	3,895,653,089,851
부채와자본총계	5,716,939,046,441	5,389,722,907,461

연 결 손 익 계 산 서
제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영원무역과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제17기 (당)기	제16기 (전)기
Ⅰ. 매출	4,063,584,122,639	3,517,837,283,293
Ⅱ. 매출원가	2,946,113,206,841	2,621,487,734,649
Ⅲ. 매출총이익	1,117,470,915,798	896,349,548,644
판매비와관리비	603,032,137,500	580,768,965,334
Ⅳ. 영업이익	514,438,778,298	315,580,583,310
기타수익	316,748,159,781	324,875,551,688
기타비용	262,245,815,027	241,090,835,794
금융수익	40,788,318,017	42,093,086,495
금융비용	29,556,521,595	31,546,863,292
지분법손익	(438,413,879)	(1,738,124,900)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	579,734,505,595	408,173,397,507
법인세비용	153,483,823,566	113,637,840,952
Ⅵ. 당기순이익	426,250,682,029	294,535,556,555
지배기업지분	492,268,483,607	427,050,356,020
비지배지분	(66,017,801,578)	(132,514,799,465)
Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익
기본주당순이익	11,558	9,846

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영원무역과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제17기 (당)기	제16기 (전)기
Ⅰ. 당기순이익	426,250,682,029	294,535,556,555
Ⅱ. 기타포괄손익	(91,344,757,807)	138,097,030,274
당기손익으로 재분류되지 않은 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	5,034,802,169	(2,367,911,697)
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(24,565,650,851)	(30,002,513,511)
3. 지분법자본변동	956,472	(7,126,744)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1. 해외사업환산손익	(70,674,618,488)	167,779,183,629
2. 지분법자본변동	(1,262,092,339)	6,609,873,217
3. 파생상품평가손익	121,845,230	(3,914,474,620)
Ⅲ. 당기총포괄손익	334,905,924,222	432,632,586,829
지배기업지분	381,549,777,311	558,486,282,652
비지배지분	(46,643,853,089)	(125,853,695,823)

연 결 자 본 변 동 표
제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영원무역과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분					비지배지분	총자본
자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,712,525,857,272	58,715,464,523	3,246,664,286,849	341,306,233,656	3,587,970,520,505
1. 총포괄이익
가. 당기순이익(손실)	-	-	427,050,356,020	-	427,050,356,020	(132,514,799,465)	294,535,556,555
나. 파생상품평가손익	-	-	-	(1,949,107,223)	(1,949,107,223)	(1,965,367,397)	(3,914,474,620)
다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(30,002,513,511)	(30,002,513,511)	-	(30,002,513,511)
라. 해외사업환산손익	-	-	-	157,373,975,254	157,373,975,254	10,405,208,375	167,779,183,629
마. 지분법자본변동	-	-	-	6,612,036,719	6,612,036,719	(9,290,246)	6,602,746,473
바. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(598,464,607)	(598,464,607)	(1,769,447,090)	(2,367,911,697)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
가. 연차배당	-	-	(57,025,879,300)	-	(57,025,879,300)	-	(57,025,879,300)
나. 자기주식의 취득	-	-	-	(41,067,143,300)	(41,067,143,300)	-	(41,067,143,300)
다. 종속기업에 대한 소유주지분 변동	-	-	-	(20,364,897,594)	(20,364,897,594)	(6,492,097,289)	(26,856,994,883)
2024.12.31(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,082,550,333,992	128,719,350,261	3,686,692,649,307	208,960,440,544	3,895,653,089,851
2025.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,082,550,333,992	128,719,350,261	3,686,692,649,307	208,960,440,544	3,895,653,089,851
1. 총포괄이익
가. 당기순이익(손실)	-	-	492,268,483,607	-	492,268,483,607	(66,017,801,578)	426,250,682,029
나. 파생상품평가손익	-	-	-	49,777,724	49,777,724	72,067,506	121,845,230
다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(24,565,650,851)	(24,565,650,851)	-	(24,565,650,851)
라. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 대체	-	-	130,836,299	(130,836,299)	-	-	-
마. 해외사업환산손익	-	-	-	(89,137,913,902)	(89,137,913,902)	18,463,295,414	(70,674,618,488)
바. 지분법자본변동	-	-	-	(1,264,991,170)	(1,264,991,170)	3,855,303	(1,261,135,867)
사. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	4,200,071,903	4,200,071,903	834,730,266	5,034,802,169
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
가. 연차배당	-	-	(59,850,068,600)	-	(59,850,068,600)	-	(59,850,068,600)
나. 중간배당	-	-	(29,792,078,400)	-	(29,792,078,400)	-	(29,792,078,400)
다. 자기주식의 취득	-	-	-	(8,932,520,150)	(8,932,520,150)	-	(8,932,520,150)
라. 종속기업에 대한 소유주지분 변동	-	-	-	122,647,781,444	122,647,781,444	(149,154,999,532)	(26,507,218,088)
2025.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,485,307,506,898	131,585,068,960	4,092,315,540,912	13,161,587,923	4,105,477,128,835

연 결 현 금 흐 름 표
제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영원무역과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제17기 (당)기	제16기 (전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	374,875,504,121	623,729,052,618
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	499,810,241,386	742,194,408,627
2. 이자수취	32,038,788,235	35,836,421,797
3. 이자지급	(29,556,521,595)	(31,546,863,292)
4. 배당금수입	9,013,813,802	7,047,148,050
5. 법인세납부	(136,430,817,707)	(129,802,062,564)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	16,475,619,919	(254,622,685,723)
1. 단기금융상품의 증가	(1,045,853,381,587)	(766,536,473,000)
2. 단기금융상품의 감소	1,266,991,229,277	624,429,693,000
3. 단기대여금의 증가	(1,673,302,950)	-
4. 장기대여금의 증가	-	(312,910,120)
5. 장기대여금의 감소	380,980,860	5,466,438,320
6. 유형자산의 취득	(223,162,674,298)	(116,824,849,924)
7. 유형자산의 처분	16,501,425,171	8,872,695,470
8. 무형자산의 취득	(6,373,159,195)	(7,403,052,817)
9. 무형자산의 처분	-	89,340,000
10. 투자부동산의 취득	(1,130,626,458)	(5,002,972,240)
11. 임차보증금의 증가	(721,925,062)	(2,323,466,932)
12. 임차보증금의 감소	742,551,177	859,761,920
13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(60,989,099,133)	(4,647,180)
14. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	68,251,168,999	-
15. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,017,248,867	-
16. 장기금융상품의 증가	(2,228,192,736)	(701,000,000)
17. 종속기업투자주식의 처분	240,164,253	-
18. 파생상품의 증감	3,635,465,344	4,768,757,780
19. 연결범위 변동	(152,252,610)	-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(95,327,855,263)	(412,050,017,782)
1. 단기차입금의 순증감	46,427,333,779	(381,833,355,424)
2. 유동성장기차입금의 상환	(19,031,881,700)	(71,478,275,580)
3. 기타보증금의 증가	2,005,726,536	3,869,205,694
4. 기타보증금의 감소	(219,502,550)	(1,144,748,850)
5. 리스부채의 상환	(24,860,804,020)	(21,437,584,462)
6. 장기차입금의 증가	25,425,807,860	184,920,111,083
7. 자기주식의 취득	(8,932,520,150)	(41,067,143,300)
8. 배당금의 지급	(89,634,796,930)	(57,021,232,060)
9. 비지배지분의 취득	(26,507,218,088)	(26,856,994,883)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,987,661,464)	(53,925,287,728)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	291,035,607,313	(96,868,938,615)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	799,525,139,874	896,394,078,489
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	1,090,560,747,187	799,525,139,874

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 17 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 16 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 영원무역	(단위: 원)

과 목	제17기 (당)기말	제16기 (전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	878,808,237,652	1,177,783,028,944
1. 현금및현금성자산	121,187,837,310	205,481,517,174
2. 단기금융상품	291,069,200,000	586,694,000,000
3. 매출채권	408,879,524,958	335,989,778,338
4. 파생상품자산	33,878,217,042	8,334,557,198
5. 재고자산	3,871,574,646	13,215,746,523
6. 기타수취채권	6,647,450,758	14,441,421,232
7. 기타유동자산	13,274,432,938	13,626,008,479
Ⅱ. 비유동자산	1,702,418,352,459	1,629,946,880,325
1. 장기금융상품	1,308,500,000	1,308,500,000
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	344,734,530,821	379,332,898,532
3. 종속기업투자주식	622,425,670,383	591,739,672,295
4. 관계기업투자주식	45,000,000,000	45,000,000,000
5. 유형자산	92,770,458,759	102,634,150,576
6. 사용권자산	11,894,197,010	8,830,497,201
7. 무형자산	446,992,714	569,860,255
8. 투자부동산	267,268,871,528	263,901,808,748
9. 기타수취채권	316,569,131,244	236,629,492,718
자산총계	2,581,226,590,111	2,807,729,909,269
부채
Ⅰ. 유동부채	354,062,397,202	713,612,785,377
1. 매입채무	257,705,994,594	630,582,189,870
2. 파생상품부채	6,650,295,130	-
3. 당기법인세부채	63,406,355,813	52,738,185,211
4. 기타지급채무	22,886,185,370	23,963,204,697
5. 기타유동부채	1,150,440,794	4,300,990,683
6. 유동리스부채	2,263,125,501	2,028,214,916
Ⅱ. 비유동부채	94,022,451,462	102,916,882,683
1. 순확정급여부채	542,335,392	4,654,722,020
2. 이연법인세부채	83,353,739,124	91,367,978,045
3. 비유동리스부채	10,126,376,946	6,894,182,618
부채총계	448,084,848,664	816,529,668,060
자본
Ⅰ. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
Ⅱ. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
Ⅲ. 이익잉여금	1,515,113,217,870	1,341,003,324,581
Ⅳ. 기타자본항목	142,605,558,523	174,773,951,574
자본총계	2,133,141,741,447	1,991,200,241,209
부채와자본총계	2,581,226,590,111	2,807,729,909,269

손 익 계 산 서
제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영원무역	(단위: 원)

과 목	제17기 (당)기	제16기 (전)기
Ⅰ. 매출	2,507,415,267,630	2,113,886,201,401
Ⅱ. 매출원가	2,130,268,345,923	1,795,941,203,259
Ⅲ. 매출총이익	377,146,921,707	317,944,998,142
판매비와관리비	104,385,538,951	102,843,512,857
Ⅳ. 영업이익	272,761,382,756	215,101,485,285
기타수익	180,806,912,550	194,717,582,401
기타비용	146,359,702,911	117,663,050,367
금융수익	46,597,230,896	127,076,451,933
금융비용	413,237,069	344,067,162
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	353,392,586,222	418,888,402,090
법인세비용	89,771,382,232	83,147,686,410
Ⅵ. 당기순이익	263,621,203,990	335,740,715,680
Ⅶ. 주당이익
기본주당순이익	6,189	7,741

포 괄 손 익 계 산 서
제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영원무역	(단위: 원)

과 목	제17기 (당)기	제16기 (전)기
Ⅰ. 당기순이익	263,621,203,990	335,740,715,680
Ⅱ. 세후기타포괄손익	(23,105,036,602)	(31,214,725,675)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	1,460,614,249	(1,212,212,164)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(24,565,650,851)	(30,002,513,511)
Ⅲ. 총포괄손익	240,516,167,388	304,525,990,005

자 본 변 동 표
제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영원무역	(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	총자본
2024.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,062,288,488,201	247,055,820,549	1,784,767,273,804
1. 총포괄이익
가. 당기순이익	-	-	335,740,715,680	-	335,740,715,680
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	-	-	-	(30,002,513,511)	(30,002,513,511)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,212,212,164)	(1,212,212,164)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래
가. 배당	-	-	(57,025,879,300)	-	(57,025,879,300)
나. 자기주식 취득	-	-	-	(41,067,143,300)	(41,067,143,300)
2024.12.31(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,341,003,324,581	174,773,951,574	1,991,200,241,209
2025.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,341,003,324,581	174,773,951,574	1,991,200,241,209
1. 총포괄이익
가. 당기순이익	-	-	263,621,203,990	-	263,621,203,990
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	-	-	-	(24,565,650,851)	(24,565,650,851)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,460,614,249	1,460,614,249
라. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 잉여금 대체	-	-	130,836,299	(130,836,299)	-
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래
가. 연차배당	-	-	(59,850,068,600)	-	(59,850,068,600)
나. 중간배당	-	-	(29,792,078,400)	-	(29,792,078,400)
다. 자기주식 취득	-	-	-	(8,932,520,150)	(8,932,520,150)
2025.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,515,113,217,870	142,605,558,523	2,133,141,741,447

현 금 흐 름 표
제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영원무역	(단위: 원)

구 분	제17기 (당)기	제16기 (전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(201,522,351,496)	347,743,306,594
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(174,917,162,777)	283,425,210,460
2. 이자수취	45,251,745,662	38,431,050,610
3. 이자지급	(413,237,069)	(344,067,162)
4. 배당금수입	8,359,968,272	86,070,937,208
5. 법인세납부	(79,803,665,584)	(59,839,824,522)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	218,554,996,987	(333,130,166,218)
1. 단기금융상품의 순증감	295,552,800,000	(142,106,780,000)
2. 장기금융상품의 증가	-	(701,000,000)
3. 장기대여금의 증가	(59,456,190,000)	(229,073,810,865)
4. 장기대여금의 회수	1,826,567,478	51,206,200,000
5. 유형자산의 취득	(619,097,749)	(3,292,433,877)
6. 유형자산의 처분	31,593,282	87,046,064
7. 무형자산의 취득	-	(450,000)
8. 무형자산의 처분	-	77,900,000
9. 투자부동산의 취득	(1,130,626,458)	(5,002,972,240)
10. 임차보증금의 증가	(56,602,600)	(8,146,080)
11. 임차보증금의 감소	-	863,748,000
12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(60,989,099,133)	-
13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	68,251,168,999	-
14. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,195,015,912	-
15. 종속기업투자주식의 취득	(30,685,998,088)	(9,948,225,000)
16. 파생상품의 증감	3,635,465,344	4,768,757,780
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(99,526,148,304)	(97,474,698,727)
1. 기타보증금의 증가	1,161,290,000	3,509,634,000
2. 기타보증금의 감소	(219,502,550)	(1,136,467,850)
3. 유동리스부채의 상환	(1,900,618,674)	(1,759,489,517)
4. 배당금의 지급	(89,634,796,930)	(57,021,232,060)
5. 자기주식의 취득	(8,932,520,150)	(41,067,143,300)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,800,177,051)	7,553,533,629
Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소	(84,293,679,864)	(75,308,024,722)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	205,481,517,174	280,789,541,896
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	121,187,837,310	205,481,517,174

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이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영원무역	(단위: 원)

과 목	제 17 기 (당)기		제 16 기 (전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		243,193,217,870		345,083,324,581
1. 전기이월미처분이익잉여금	9,233,255,981		9,342,608,901
2. 이익잉여금 전입액	130,836,299		-
3. 당기순이익	263,621,203,990		335,740,715,680
4. 중간배당 (현금배당(주당배당금)(율) 당기: 700원(140%))	(29,792,078,400)		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(233,584,156,800)		(335,850,068,600)
1. 임의적립금	(174,000,000,000)		(276,000,000,000)
2. 현금배당 ((주당배당금(율) 당기: 1,400원(280%) (주당배당금(율) 전기: 1,400원(280%))	(59,584,156,800)		(59,850,068,600)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		9,609,061,070		9,233,255,981

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 배당기준일- 제2-2호 의안: 독립이사제도- 제2-3호 의안: 전자주주총회- 제2-4호 의안: 이사의 수- 제2-5호 의안: 집중투표 배제 금지- 제2-6호 의안: 이사의 임기- 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향- 제2-8호 의안: 감사위원 선 ㆍ 해임 시 의결권- 제2-9호 의안: 기타- 제2-10호 의안: 부칙

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 제2-5호 의안 (집중투표 배제 금지)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조 (이사의 선임) ① ② (생 략) ③ 이 회사는 집중투표의 방법으로 이사를 선임하지 아니한다 .	제30조 (이사의 선임) ① ② (현행과 같음)③ 삭제	대규모 상장회사집중투표 배제 금지 (상법 제382조의2)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 제2-1호 의안 (배당기준일)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주식의 종류) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ (생 략) ⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	제8조 (주식의 종류) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ (현행과 같음)⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	배당예측가능성 제고를 위한 배당기준일 관련 규정 정비
제10조의2 (주식매수선택권) ① ② ③ (생 략) ④ ⑤ ⑥ ⑦ (생 략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. ⑨ (생 략)	제10조의2 (주식매수선택권) ① ② ③ (제2-9호 구분 상정)④ ⑤ ⑥ ⑦ (현행과 같음)⑧ 삭제 ⑨ (현행과 같음)
제10조의3 (신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다 .	제10조의3 ( 동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
제14조의2 (전환사채의 발행) ① ② ③ ④ (생 략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. 다만, 위 개정규정은 이 정관 시행일 이후 발행되는 분부터 적용한다.	제14조의2 (전환사채의 발행) ① ② ③ ④ (현행과 같음)⑤ 삭제
제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ① ② ③ ④ (생 략) ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ① ② ③ ④ (현행과 같음) ⑤ 삭제
제45조 (이익배당) ① ② (생 략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 .	제45조 (이익배당) ① ② (현행과 같음) ③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 제2-2호 의안 (독립이사제도)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사의 수) ① ② (생 략) ③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조 (이사의 수) ① (제2-4호 구분 상정) ② (현행과 같음) ③ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)
(신 설)	제30조의2 (독립이사 후보의 추천) ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	독립이사 후보 추천 관련 규정 신설
제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생 략)	제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음)	독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)
제39조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 경영위원회 4. 지속가능경영위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 6. (신설) ② ③ (생 략)	제39조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회 3. 경영위원회 4. 지속가능경영위원회 5. 보수위원회 (제2-9호 구분 상정) 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② ③ (현행과 같음)
제41조의2 (감사위원회의 구성) ① ② (생 략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ ⑤ (생 략) ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑧ (생 략) ⑨ (생 략)	제41조의2 (감사위원회의 구성) ① ② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ ⑤(제2-7호 & 제2-8호 구분 상정) ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑦ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑧ (현행과 같음) ⑨ (제2-8호 구분 상정)

- 제2-3호 의안 (전자주주총회)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지) ① (생 략)② (신 설)	제20조 ( 소집지와 개최방식 ) ① (현행과 같음) ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조) & 주주총회 운영 효율성 제고
제23조 (의장의 질서유지권) ① (생 략) ② (신 설)	제23조 (의장의 질서유지권) ① (현행과 같음) ② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.
제26조 (의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다 .	제26조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 제2-4호 의안 (이사의 수)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (생 략) ③ (생 략)	제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 이사총수의 과반수를 독립이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음) ③ (제2-2호 구분 상정)	이사회 구성 변경

※ 이사회 규모 변경 사유

당사는 이사회의 효율적인 운영과 책임경영 강화를 위하여 정관상 이사의 수를 기존 12인 이내에서 8인 이내로 조정하고자 합니다.

그동안 회사는 사업 규모 확대와 글로벌 경영 환경 변화에 대응하고자 다양한 전문성을 갖춘 이사들로 이사회를 구성하여 운영해 왔습니다. 이와 같은 전문성 확보 노력과 아울러, 그 규모가 필요 이상 확대될 경우 의사결정 과정이 복잡해지고 운영의 효율성이 저하될 수 있다는 점 또한 고려할 필요가 있습니다.

이에 당사는 국내 주요 상장회사의 사례와 회사의 경영 환경 등을 종합적으로 검토한 결과, 전문성과 독립성을 유지하면서 신속하고 효율적인 의사결정을 도모하고자, 이사회 규모를 8인 이내로 조정하는 것이 적정하다고 판단하였습니다. 참고로 2025년 기준 KOSPI 200대 기업의 평균 이사회 규모는 7.4명 수준입니다. 이와 병행하여 사외이사 수를 기존 4명에서 5명으로 확대하여 사외이사의 비중을 높임으로써, 이사회의 독립성과 감시 기능을 더욱 강화하고자 합니다.

또한 이사회 규모 조정과 동시에 개정 상법 취지를 고려하여 향후 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 독립이사를 보다 충실하고 투명한 심사 및 선정 절차를 통해서 선임하여 이사회의 독립성과 공정성을 강화하고, board skill matrix 관점에서 회사 기업가치 제고 및 주주 이익 증진을 위하여 필요한 다양한 분야의 전문성과 경험을 가진 이사가 균형 있게 선임되도록 노력하려고 합니다.

이처럼 이사회 규모의 합리적인 조정과 사외이사 중심 구조 개편을 통해, 이사회 운영의 효율성을 제고하고, 전문성을 갖춘 각 사내이사 및 사외이사들의 책임성과 참여도를 제고하는 한편, 회사 지배구조 개선 및 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

- 제2-6호 의안 (이사의 임기)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. ② (생 략)	제31조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정할 수 있으며, 그 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. ② (현행과 같음)	이사회 운영 유연성 확보

※ 이사의 임기 조문 정비 사유 회사의 경영 환경 변화와 이사회 운영의 효율성을 고려하여, 이사의 임기를 상법에서 정한 범위 내에서 주주총회가 합리적으로 결정할 수 있도록 정관 규정을 정비하고자 합니다.

현행 규정은 이사의 임기 운영에 있어 회사와 이사회의 상황을 적정하게 반영하기 어려운 측면이 있어, 상법이 정한 최대 임기인 3년의 범위 내에서 주주총회가 이사의 임기를 결정할 수 있도록 하여 이사회 구성과 운영의 유연성과 효율성을 제고하고자 합니다.

이사회 운영 및 지배구조 개선을 통한 효율성 증진의 필요성은 상기 이사 정원 규정과 관련하여 설명한 바와 같고, 이사의 충실한 직무 수행 및 성과 평가 관점에서도 3년의 고정 임기를 규정하지 않고 유연한 운용을 허용하는 방향으로 정관 변경을 하는 대규모 상장회사 사례가 상당히 있다는 점도 고려하였습니다.

- 제2-7호 의안 (감사위원 분리선임 인원 상향)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제41조의2 (감사위원회의 구성) ① ② (생 략) ③ (생 략) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤(생 략) ⑥ ⑦ (생 략) ⑧ (생 략) ⑨ (신 설)	제41조의2 (감사위원회의 구성) ① ② (현행과 같음) ③ (제2-2호 구분 상정) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ (제2-8호 구분 상정) ⑥ ⑦ (제2-2호 구분 상정) ⑧ (현행과 같음) ⑨ (제2-8호 구분 상정)	분리선임 인원 상향 (상법 제542조의12 제2항)

- 제2-8호 의안 (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제41조의2 (감사위원회의 구성) ① ② (생 략) ③ ④ (생 략) ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ ⑦ (생 략) ⑧ (생 략) ⑨ (신 설)	제41조의2 (감사위원회의 구성) ① ② (현행과 같음) ③ ④ (제2-2호 & 제2-7호 구분 상정) ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ ⑦ (제2-2호 구분 상정) ⑧ (현행과 같음) ⑨ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 (상법 제542조의12 제4항) 전자투표 도입시 의결권 완화 (상법 제542조의12 제8항 및 제368조의4 제1항)

- 제2-9호 의안 (기타)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의2 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 상법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회 결의로 상법 및 관련 법령이 규정한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② (생 략) ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. ④ ⑤ ⑥ ⑦ (생 략) ⑧ (생 략) ⑨ (생 략)	제10조의2 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 상법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회 결의로 상법 및 관련 법령이 규정한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② (현행과 같음) ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. ④ ⑤ ⑥ ⑦ (현행과 같음) ⑧ (제2-1호 구분 상정) ⑨ (현행과 같음)	현행 상법시행령 조항 반영 & 표준정관 용어 통일
제39조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 경영위원회 4. 지속가능경영위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 6. (신설) ② ③ (생 략)	제39조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회 (제2-2호 구분 상정) 3. 경영위원회 4. 지속가능경영위원회 5. 보수위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② ③ (현행과 같음)	보수위원회 신설

- 제2-10호 의안 (부칙)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
부 칙 (신 설)	부 칙 제9조 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 변경됨. 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제9-1조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제9-2조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조의2, 제34조의3, 제39조의2, 제41의2 (제4항, 제5항, 제9항 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제9-3조(집중투표에 관한 적용례) 제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. 제9-4조(감사위원 선?해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	경과규정 (부칙)

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이영렬)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 영 렬	1958.03.22	사외이사	-	해당없음	사외이사후보추천위원회
왕 상 한	1963.07.25	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이 영 렬	법무법인 도울대표변호사	2019년-현 재	법무법인 도울 대표변호사	해당없음
2022년-현 재	세방전지㈜ 감사위원 & 사외이사
2022년-2026년 3월	오케이저축은행㈜ 감사위원 & 사외이사
2015년-2017년	서울중앙지방검찰청 검사장
2015년	대구지방검찰청 검사장
2013년-2015년	서울남부지방검찰정 검사장
왕 상 한	서강대학교법학전문대학원 교수	1996년-현 재	서강대학교 법학전문대학원 교수	해당없음
2024년-현 재	씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사
2022년-2024년	서강대학교 법학전문대학원 원장
2018년-2024년	조세심판원 비상임심판관
2015년-2018년	공정거래위원회 비상임위원
2015년-2017년	금융감독원 제재심의위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 영 렬	해당없음	해당없음	해당없음
왕 상 한	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이영렬 후보자

1. 전문성

이영렬 후보자는 현재 법무법인 도울 대표변호사로 재직하고 있으며, 서울중앙지방검찰청 검사장, 대구지방검찰청 검사장, 서울남부지방검찰정 검사장 역임 등 검찰 주요 보직을 비롯하여 오랜 기간 법조계에서 쌓아온 실무 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 준법경영 기조에 합치하는 경영 판단을 제시하여, 회사가 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

□ 왕상한 후보자

1. 전문성

왕상한 후보자는 수십년간 법학전문대학원 교수로 재직하고 있으며, 조세심판원 비상임심판관, 공정거래위원회 비상임위원, 금융감독원 제재심의위원 등을 역임하며 공공기관의 정책 및 규제 관련 다양한 업무 경험을 보유하고 있는 국제거래법, 세법 및 공정거래법 분야의 전문가로서, 학문적 전문성과 실무 경험을 바탕으로 회사의 중장기 경영전략에 적극 의견을 개진하여 회사의 장기적인 성장에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이영렬 이영렬 후보자는 검사 및 변호사로서 수십 년간 법조계에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 회사의 준법경영 기조에 합치하는 경영 판단을 제시할 수 있는 적임자로 판단됨. 이에 회사의 의사결정 과정에서 법률적 관점의 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 준법윤리경영 체계 강화 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함. □ 왕상한 왕상한 후보자는 수십 년간 법학전문대학원 교수로 재직하며 쌓아온 경험과 국제거래법, 세법 및 공정거래법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 활동에서 객관적이고 독립적인 시각을 제시할 수 있는 전문가로 판단됨. 이에 기업 규제 및 정책 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지배구조 강화 및 경영 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서(이사의 선임) (이영렬).jpg 확인서(이사의 선임) (이영렬) 확인서(이사선임) (왕상한).jpg 확인서(이사선임) (왕상한)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
왕 상 한	1963.07.25	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
왕 상 한	서강대학교법학전문대학원 교수	1996년-현 재	서강대학교 법학전문대학원 교수	해당없음
2024년-현 재	씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사
2022년-2024년	서강대학교 법학전문대학원 원장
2018년-2024년	조세심판원 비상임심판관
2015년-2018년	공정거래위원회 비상임위원
2015년-2017년	금융감독원 제재심의위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
왕 상 한	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 왕상한 왕상한 후보자는 수십 년간 법학전문대학원 교수로 재직하며 쌓아온 경험과 국제거래법, 세법 및 공정거래법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 활동에서 객관적이고 독립적인 시각을 제시할 수 있는 전문가로 판단됨. 이에 기업 규제 및 정책 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지배구조 강화 및 경영 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서(감사위원선임) (왕상한).jpg 확인서(감사위원선임) (왕상한)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 5명 )
보수총액 또는 최고한도액	150 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 4명 )
실제 지급된 보수총액	99.8 억원
최고한도액	100 억원

※ 이사 보수한도 산정 배경

당사는 최근 글로벌 소비 둔화, 환율 및 관세 등 대외 불확실성이 확대되는 경영환경 속에서도 안정적인 수주 기반과 생산 경쟁력을 바탕으로 견조한 실적을 달성하였습니다. 실제로 2025년에는 연결기준 매출 15.5% 증가, 영업이익 63% 증가, 순이익 44.7% 증가하는 등 전년 대비 큰 폭의 이익 개선을 이루었습니다. 또한 지난해 경영진이 SCOTT 2대 주주와의 중재를 성공적으로 마무리하며 주요 경영 현안을 안정적으로 관리하고 사업 리스크를 완화하는 등 중장기 수익구조의 안정 기반을 확보하였습니다. 아울러 당사는 2025년 연간 1주당 배당금을 2,100원으로 전년 대비 50% 인상하는 등 주주환원 정책을 지속적으로 확대하고 있습니다.

이에 글로벌 불확실성이 확대되는 경영환경 속에서도 경영진이 사업 안정화와 실적 개선, 기업가치 제고를 주도하며 책임경영을 강화하고 있는 점을 고려하였습니다. 이러한 이사 보수 한도는 당사 이사가 당사에 대하여 제공하는 직무와 지급받는 보수 사이에는 합리적 비례관계가 유지되어야 하며, 당사의 채무 상황이나 영업실적에 비추어 합리적인 수준을 벗어나서 현저히 균형성을 잃을 정도로 과다하여서는 아니 된다는 원칙 하에 독립적인 사외이사 전원으로 구성된 당사 보수위원회에서 공정하고 투명하게 심의 및 결의한 것입니다. 또한 당사는 이러한 의사결정 과정에서 이사 보수 수준의 적정성에 대해서는 외부 전문기관의 보상 컨설팅 결과를 반영하여 검토하였으며, 경영성과와 역할 확대 등을 종합적으로 고려할 때 이사 보수한도 조정이 필요하다고 판단하였습니다.