Youngone Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

영원무역/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-10
3. 정정사유	성명 표기 오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사위원선임 세부내역	왕상환	왕상한

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 회의 목적사항 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 : (주주총회 안건 세부내역 참고) ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 의안: 배당기준일 - 제2-2호 의안: 독립이사제도 - 제2-3호 의안: 전자주주총회 - 제2-4호 의안: 이사의 수 - 제2-5호 의안: 집중투표 배제 금지 - 제2-6호 의안: 이사의 임기 - 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 - 제2-8호 의안: 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 - 제2-9호 의안: 기타 - 제2-10호 의안: 부칙
3	이사 선임의 건 (사외이사 이영렬)	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)	-
5	이사 보수 한도액 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영렬	1958-03	3	신규선임	現 법무법인 도울 대표변호사 現 세방전지㈜ 감사위원 & 사외이사 現 오케이저축은행㈜ 감사위원 & 사외이사 前 서울중앙지방검찰청 검사장 前 대구지방검찰청 검사장 前 서울남부지방검찰청 검사장	- 세방전지㈜ 사외이사 - 오케이저축은행㈜ 사외이사 ('26.03.27 이전 사임예정)
왕상한	1963-07	3	신규선임	現 서강대학교 법학전문대학원 교수 現 씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 前 조세심판원 비상임심판관 前 공정거래위원회 비상임위원 前 금융감독원 제재심의위원	- 씨제이씨지브이㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
왕상한	1963-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 서강대학교 법학전문대학원 교수 現 씨제이씨지브이㈜ 감사위원 & 사외이사 前 서강대학교 법학전문대학원 원장 前 조세심판원 비상임심판관 前 공정거래위원회 비상임위원 前 금융감독원 제재심의위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-