YoungLimWon SoftLab. Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

영림원소프트랩/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 제 1호 의안 : 제32기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결/별도) -이익잉여금 처분 (현금 배당) -보통주 현금배당 : 650,480,000원 -이익준비금 적립 : 65,048,000원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 박윤경 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) -감사 김종식 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (8억) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤경	1967-12	3	재선임	05.04-현재 영림원소프트랩 국내사업본부

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종식	1953-12	3	재선임	비상근	(전) 한국 IBM Gloal Services Delivery 상무이사 (현) 영림원소프트랩 감사