YoungLimWon SoftLab. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)영림원소프트랩

주주총회소집공고

2026 년 3 월 10일
회 사 명 :	주식회사 영림원소프트랩
대 표 이 사 :	권영범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 A동 23층
	(전 화) 02-2093-1100
	(홈페이지)http://www.ksystem.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 오영수
	(전 화) 02-2093-1100

주주총회 소집공고(제33기 정기)

1. 일시 : 2026년 03월 25일(수) 오전 10시

2. 장소 : 서울 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

● 감사보고

● 영업보고

● 내부회계관리제도 운영실태보고

● 외부감사인선임 선임보고

나. 의결사항● 제 1호 의안 : 제 33기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분 (현금 배당) : 보통주 현금배당 : 956,728,440원(주당 120원)

- 이익준비금 적립 : 95,672,840원

● 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건● 제 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

사내이사 권영범님 (2026.05-2029.05) / 최초 선임 1993.05

● 제 4호의안 : 이사 선임의 건( 사외이사 1명)

사외이사 나종성님 (2026.03-2029.03) / 최초 선임 2026.03

● 제 5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(8억)

● 제 6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 직접 참석 및 의결권 행사

- 직접 행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

[참고] 상기의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

6. 기타

상법시행령 제31조제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.ksystem.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다. 2026년 03월10일 주식회사 영림원소프트랩 대표이사 권 영 범 (직인생략)

20260310_위임장.jpg 20260310_위임장 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
강병서 (출석률: 100.0%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025-01-03	1. 2025년도 임원 급여 조정의 건 - 감독수당 신설 / 임원 일부 급여 인상	찬성
2	2025-02-11	(보고사항) 1. 내부회계관리제도 실태보고 2. 영업보고 (결의사항) 1.32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 이익잉여금처분(현금배당)의 건	찬성
3	2025-02-11	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건	찬성
4	2025-02-11	1. 기업은행 시설자금 대출의 건 대출목적 : 파주 글로벌 R&D센터 건축 관련 시설자금 대출 대출금액 : 170억 대출기간 : 대출 시작일로부터 3년 / 3.36%(고정금리)	찬성
5	2025-02-11	1. 긍융자산 운영의 건(주식)	찬성
6	2025-02-25	1.제32기 주주총회 개최일 및 주주총회 목적사항 승인의 건	찬성
7	2025-06-20	1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성
8	2025-06-25	1 : 자회사 대표이사 변경 - ㈜에버컨설팅 신임 대표이사 오영수 2 : 당사 등기임원의 자회사 대표이사 겸직의 건 - 당사 등기임원 오영수님 / ㈜에버컨설팅 대표이사	찬성
9	2025-07-08	1. 우리사주조합원 금융지원의 건 - 우리사주 취득시의 대출에 대한 담보제공(6.87억) - 영림원소프트랩 및 에버컨설팅 우리사주조합원 노영진외 54명	찬성
10	2025-09-11	1. 주식회사 디엠테크솔루션 주식 취득의 건 - 취득주식 : 주식회사 디엠테크솔루션 보통주 (액면가 500원) - 취득금액 : 보통주 50,000주 (25,000,000원) - 취득방법 : 유상증자 참여(제 3자 배정) - 주금 납입 예정일 : 2025.09.19 (지정계좌 송금)	찬성
11	2025-10-01	1. 자회사 (PT.Systemever Indonesia) 사무실 매입의 건 - 이전목적 : 인원증가등으로 인한 사무공간 확보 필요 - 주소지 :BSD City, Powell Studio Loft unit B5 Jl. BSD Raya Barat, Sampora, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten - 구매금액 : IDR 9,393,460,000 (약 845,000,000원) - 주 예정일 : 2026년 10월 중 - 일시불 지불 조건으로 구매금액의 10% 할인하여 구매 진행 예정 - 사전 구매의향서 작성 후, 본 계약서 작성	찬성
12	2025-10-15	1. 신규법인 설립의 건 : 주식회사 플렉스튜디오 - 발행보통주의 액면가 : 5,000원 - 수권발행주식수 : 400,000주 (20억원) - 최초발행주식수 : 190,000주 (9.5억원) - 주주구성 : 영림원소프트랩 100% - 이사 권오림, 감사 김종식 - 법인 설립 예정일 ; 2025.10.15	찬성
13	2025-10-31	1. 양수도계약의 진행당사의 플렉스튜디오 사업부문 관련한 라이선스 등의 양도 및 종업원 관련 부채 이관 가. ‘Flextudio’ 관련 소프트웨어 라이선스, 상표권, 저작권 등 일체의 지식재산권 나. 고객 정보, 관련 데이터 등 사업 수행에 필요한 유·무형의 자산 일체 다. “양수회사” 사용중인 사무실 집기 및 비품종업원 관련 부채 이관 가. 승계되는 근로자들의 연차 수당 등을 포함한 일체의 채무 나. 승계되는 근로자들의 퇴직연금제도에 따른 신설법인 이관	찬성
14	2025-10-31	이해관계자 (주식회사 플렉스튜디오)와의 거래 승인의 건 [매입거래] (1) K-system Mobile 관련 유지보수 및 기술지원 (2) Flextudio 사용권 및 유지보수, 기술지원 (3) 판매용 Flextudio License 매입 [매출거래] (1) 플렉스튜디오 전산장비 임대 / SW 사용료등	찬성
15	2025-11-18	1. 자회사 (Ever Japan co.,Ltd) 자금 대여의 건 (1)대여금액 : JPY 60,000,000 (2)대여일자 : 2025.12.01 (3)이 자 율 : 연 4.6% (대한민국 법인세법상의 당좌대출이자율) 매년 6월 1일 기준으로 대한민국 법인세법상의 기준 금리에 따라 계약 조정 (4)상환조건 : 최초 18개월 상환 유예 / 이후 36개월 균등 분할 상환 (5)대여기간 : 2025년 12월 01일 ? 2030년 05월 31일 (최초 상환 개시일 : 2027년 6월30일)	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 본 주주총회 소집 통지서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	800	12	12	-

주	상기 주총승인금액은 등기이사(사내이사, 사외이사)의 총 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성시장 분석 및 컨설팅 기관인 KRG(Korea knowledge Research Group)에서 조사한 자료에 의하면 국내 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 애플리케이션 시장은 2023년 2,683억 원 규모에서 2025년 3,078억 원 규모로 전년대비 7.1%가량 성장할 것으로 전망하였습니다.[국내 ERP 어플리케이션 시장규모]

단위 : 억원

구분	2023년	2024년	2025년	연평균성장율
시장규모	2,683	2,873	3,078	7.1%

출처 : KRG, 2025년, 국내 ERP 어플리케이션 매출 2025년도 KRG (Korea knowledge Research Group)에서 발표된 '국내 ICT 시장 전망과 주요이슈'에 따르면, ERP 포함 국내 기업용 소프트웨어와 솔루션 시장이 전년대비 6.6% 성장한 7조 900억 원 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 기업들의 DX투자가 가속화되고 SaaS로 전면 개편하려는 수요가 증가하고 있다는 점, 그리고, 정부 핵심 디지털 정책과제로 디지털 플랫폼 정부가 선언되면서 공동데이터를 디지털 방식으로 전면 개방하고 AI 및 빅데이터 중심의 의사결정 구도를 확립해 나가고 있는 것을 주요 원인으로 짚었습니다. 또한, 코로나 19 상황 이후 비대면 서비스를 위한 기업 내.외부 프로세스 전환이 활발해졌고 협업 툴, 화상회의, RPA 등 비대면 업무 환경을 지향하는 솔루션의 도입이 확대된 것도 관련 이슈로 풀이됩니다. 국내 퍼블릭 클라우드 ERP 서비스 시장은 2024년 약 3,744억 원 규모에서 2029년에는 약 8,324억 원에 이를 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 약 17.1%에 달할 것으로 예상됩니다. 특히 유연근무제 확산과 기업의 디지털 전환 수요 증가에 따라 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 확대될 것으로 IDC는 분석하고 있습니다.

[ Korea Enterprise Resource Management (ERM) Applications Forecast by Public Cloud Services, 2024-2029]

단위 : 억원

구분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	CAGR
Public Cloud Services	3,744	4,441	5,270	6,246	7,283	8,324	17.1%

출처: IDC, 2025(2) 산업의 성장성4차 산업혁명(Digital Transformation) 시대의 도래로 디지털 전환에 대한 사회적 요구와 기대가 증가되고 있는 가운데 COVID-19 이후로 인한 디지털 전환이 더욱 적극적으로 추진되면서 소프트웨어의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며, 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 소프트웨어가 자동차와 접목을 통해 자율주행자동차가, 금융과의 접목을 통해 O2O 및 핀테크 서비스를, 통신과의 접목으로 클라우드와 IoT 서비스의 시현이 가능해졌고, 관련 산업의 활성화 및 보급에 따라 소프트웨어 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 기업들 또한 소프트웨어를 결합한 산업의 변화에 대응하기 위한 발빠른 움직임을 보이고 있어, 향후, 국내 소프트웨어 기반 산업의 성장에 긍정적인 촉매제로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 정부도 소프트웨어 산업의 부가가치율과 취업유발 및 고용유발 효과에 주목하고, 경제성장의 새로운 동력으로서 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다.ERP 애플리케이션 시장은 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전되어 타 시스템과의 확장을 통한 Core ERP로 업그레이드하는 추세입니다. 또한, 웹 기반의SOA(Service Oriented Architecture)로 전환 및 오픈소스, 클라우드/SaaS로 서비스 제공하고 있고, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능과 접목된 융합 프로세스를 실시간 ERP로 제공하여 최적화된 경영환경을 구성할 수 있어 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목받을 것입니다.

사회 및 보건, 법적 환경 등 빠르게 변화하는 경영환경 복잡도 및 프로세스의 난이도가 높아 이에 걸맞은 ERP를 비롯한 타 협업 소프트웨어와의 연계성이 높은 고도화된시스템을 요구하고 있습니다. 산업별 표준 프로세스와 최적실행결과(Best Practice)가 포함된 고도화된 ERP시스템이 국세청연동, 거래처신용정보, 경비지출관리, 전자세금계산서, 그룹웨어, 경영분석모델, 쇼핑몰관리 등 기업정보 솔루션과 연동되어 서비스로 제공함으로써 국내 소프트웨어 시장과 함께 성장을 지속할 수 있을 것입니다.

소프트웨어에 대한 사용자의 접근방식도 변화하고 있습니다. 과거에는 직접 개발하거나 제품을 소유했다면 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되어 가고 있습니다. 이렇게 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service)방식이 더욱 빠르게 확산될 것입니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식 입니다. 과거 소프트웨어를 이용하려면 PC나 서버 같은 물리적인 하드웨어가 반드시 필요했지만 SaaS는 설치형소프트웨어와 달리 서비스를 이용하기 위한 하드웨어가 필요없습니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있다는 것입니다. SaaS는 인터넷 덕분에 하드웨어로부터 자유로워진 소프트웨어에 해당하며, 소프트웨어를 자체 컴퓨터에 저장하지않고 원격의 호스트에 접속해 원할 때마다 '서비스'로 이용하는 것을 의미합니다. (3) 경기변동의 특성대부분의 산업은 경기 변동과 연관성이 있겠지만, 기업정보 소프트웨어 산업의 경우 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아 가고 있습니다. 과거에는 산업 성장이 부진한 경우, 상대적으로 중요도가 떨어지는 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 더욱 중요시되고 있습니다.(4) 경쟁요소기업용 소프트웨어 시장은 4차 산업혁명 환경에 대응하기 위해서 경영 및 정보의 혁신에 초점을 맞추게 됨에 따라, 구축형 위주의 애플리케이션에서 ERP, MES, SCM 등 서로 유기적으로 통합된 형태의 산업별 표준 프로세스가 집약된 클라우드 기반의 패키지 제품으로 제공될 필요가 있습니다. 인공지능 기술 적용 및 클라우드 연계를 통한 통합형 애플리케이션 제공으로 타사와의 차별적 경쟁우위를 확보하는 것이 필요합니다.

ERP는 정보화 시대에 발맞춰 기업의 모든 데이터를 통합하고 업무 방식과 프로세스를 혁신하는 핵심 인프라 역할로 주목받고 있으며, 중추적인 기반시스템으로 위치가 더욱 확고해지고 있습니다. 기업의 모든 데이터를 외부 생태계에서 제공하는 정보와 융합하여, 빠르게 변화하는 경영환경에 대응하기 위한 의사결정 정보를 제공하는 것도 점점 더 중요해질 것입니다. 당사는 고도화된 의사결정 정보를 제공하기 위해 인공지능, 빅데이터 관련 기술을 확보하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하고 있으며, 이와 함께 비즈니스 인텔리전스 제품과 결합하여 차별화되고, 고도화된 컨설팅 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업 경영정보 분석 시장에서의 차별적 경쟁 우위를 확보, 유지할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다양한 산업군의 기업이 경영을 더 합리적이고 체계적으로 할 수 있도록 고객의 기업 정보시스템을 구축하는 국내의 대표적 ERP(Enterprise Resource Planning) 개발 및 판매 기업입니다.

창업 초기, 국내의 기업 정보시스템은 거대 글로벌 기업들이 주도하는 대기업을 대상으로한 ERP시장이 형성되어 있었기 때문에 중소기업들의 정보시스템 접근성은 현저히 낮았고, 중소기업에 적합한 기업 정보시스템의 필요성은 외면 당해왔습니다. 당사는 많은 중소기업들의 정보화 필요성을 인식하고 1997년 국내 최초로 한국형 ERP 패키지인 'K-System'을 개발하여 공급하게 되었습니다. 이를 계기로 당사는 국내 중소기업 기업 정보시스템의 역사와 함께 성장하고 있습니다.

당사는 회계 중심의 단순한 프로그램이 아니라 생산, 인사, 물류, 구매, 무역 등 기업의 모든 활동이 통합된 기업 정보시스템 K-System을 통해 고객 기업이 한 단계 더 발전할 수 있도록 지원하고 있습니다. 비즈니스 환경 변화에 따른 고객기업의 다양한 요구에 대응하기 위해 폭 넓은 제품과 서비스를 개발하여, (1)소프트웨어의 개발생산성을 향상시킬 수 있는 개발 플랫폼 및 툴, (2)최고경영자들을 위한 BI(Business Intelligence) 솔루션 및 서비스, (3)언제 어디서나 빠른 의사결정을 지원하는 모바일 서비스, (4)예측 경영이 가능하도록 하는 경영분석모델 서비스 등을 제공하고 있으며, (5)유사 관련 기업솔루션과의 지속적인 제휴를 통해 시너지를 창출 할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, (6)기업의 경영 IT 환경 변화에 발맞추어 Cloud 환경에서 기업 업무용 모바일 앱을 손쉽게 개발하고 운영할 수 있도록 지원하는 로우코드/노코드 플랫폼(7)기업문화 혁신을 위한 플랫폼 등을 제공하며 기업이 경영을 더 잘하도록 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.당사는 표준화된 업무프로세스 기반의 패키지형식으로 Cloud 서비스를 제공하기 때문에, 고객 기업이 별도의 개발 작업을 할 필요가 없으며 간단한 설정만으로 편리하게 사용 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)

대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류
J정보통신업	58출판업	582소프트웨어개발 및 공급업	5822시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업	58222응용 소프트웨어개발 및 공급업

(2) 시장점유율

한국 IDC에서 2025년에 발표한 2024년말 신규 계약 매출 기준 [국내 ERP 어플리케이션 매출]에 따르면. 당사의 시장점유율은 약 305억원으로 한국 ERP 시장 전체 6,851억원 중 4.5% 비중을 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

ERP 기업	2024년
매출액	점유율(%)
SAP	133,992	19.6
더존비즈온	100,769	14.7
영림원소프트랩	30,502	4.5
오라클	25,385	3.7
기타	394,480	57.6
총계	685,128	100.00

출처 : 한국 IDC, 2025, 국내 ERP 어플리케이션 매출

(3) 시장의 특성

ERP 애플리케이션 시장은 수요 기업의 규모별로 시장을 분할할 수 있으며, 확장형 ERP, 서비스형 ERP, 저가형 ERP, 회계솔루션 영역의 시장으로 구분될 수 있습니다.

erp 시장의 현황.gif ERP 시장의 분류

1)확장형 ERP 시장영역은 대기업 및 중견기업을 대상으로 기업의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식으로 제공하고 있으며, 주로 외국계 공급 기업과 국산 공급기업이 각각의 독특한 제품 특성을 기반으로 경쟁하고 있습니다. 2)서비스형 ERP 시장영역 은 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업을 대상으로 패키지 위주의 추가 개발을 최소화하여 제공하는 시장입니다. 3)저가형 ERP 및 회계솔루션 영역 의 시장은 소기업 및 소상공인을 대상으로 하는 결과 위주의 회계 중심으로 관리하는 영역입니다.

당사는 중견,중소기업을 대상으로 하는 제조/유통/프로젝트/공공 산업의 ERP 시장영역에서 차별화된 제품 및 서비스로 시장 우위를 보이고 있으며, 중소기업을 대상으로 구축형 ERP의 경험과 최적실행결과(Best Practice)를 탑재한 구독형 클라우드 ERP로 서비스 ERP시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다.

또한 최근에는 스마트 제조혁신의 기반이 구축형 단일 솔루션 기반에서 다양한 솔루션이 융합된 클라우드 기반의 구독형(SaaS) 통합 패키지 형태로의 제공으로 전환하는 시장의 요구에 따라 당사는 다양한 MES, SCM, CRM(Client Relationship Management) 솔루션과 연동 및 패킹하고 클라우드에 축적된 빅데이터를 기반으로 한 인공지능 및 머신러닝과 연계한 융합 서비스를 제공할 수 있는 체계를 만들고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중견, 중소기업에 공급한 풍부한 ERP 구축경험을 바탕으로 최근 몇년간 출시된 구축형 ERP의 확장 제품을 통해 시장의 영향력을 점차 확대해 나가고 있습니다. 산업 환경의 고도화 됨에 따라 고객 기업들이 요구하는 다양하고 복잡한 요구사항등을 수용하여 (1)기업정보에 대한 분석, 활용을 위한 최적화된 인공지능과 융합된 경영분석 모델 (2)기업의 디지털전환(DX)을 지원하는 앱 개발과 서비스 운영 플랫폼을 출시하여 미래의 경영환경에 맞는 최적화된 솔루션을 제공하고자 합니다. 당사는 변화하는 기업 환경에 맞게 변화된 최적실행결과(Best Practice)를 표준 프로세스로 탑재한 ERP 패키지를 토대로 기업의 경영정보시스템을 구축 및 컨설팅, 서비스해 왔습니다. 경영환경이 산업별로 더욱 특화되고 차별화됨에 따라 당사의 K-System Ace 및 SystemCloud for에 산업별 특화된 프로세스를 탑재하여 고객사에 산업 특성에 맞는 최적실행(Best Practice) 사례를 제공함과 동시에 커스터마이징의 감소를 통한 안정적인 프로젝트 품질 확보 등으로 당사의 매출 및 수익성 개선을 기대하고 있습니다. 또한, 커스터마이징이 제한되었던 SaaS 기반 'System Ever' 와 상대적으로 높은 비용의 구축형 'K-System Ace' 사이의 ERP 시장을 공략하게 되며, 클라우드 구독형 제품에 맞는 컨설팅 구축 방법론이 적용되어 단축된 기간과 구축 비용으로 해당영역의 시장에 빠르게 진입하고 있습니다

4차 산업혁명으로 촉발된 디지털 전환 사업에 따라 기업 내 대부분의 정보가 전산자원에 실시간으로 축적되고 있습니다. 다양한 분야의 기업정보가 축적됨에 따라 전체 최적화된 기업 정보에 대한 분석활용을 원하는 요구도 높아지고 있어, 인공지능과 융합된 'K-System 경영분석' 확장솔루션 제품을 출시하였습니다. ERP에 축적된 데이터를 별도의 가공없이 영업분석, 제품/원자재분석, 손익분석, 재무회계분석, 생산분석, 구매분석이 가능하며 분석결과를 의사결정에 활용함으로써 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 아울러, 기업문화를 혁신할 수 있는 플랫폼을 잇달아 출시하여 고객기업의 경영환경 개선 및 만족도를 높이고, 당사의 매출 및 수익성 개선을 위한 신성장 동력으로 활용할 계획입니다. 기업문화 혁신 플랫폼에는 기업의 DX에서 필요로 하는 모바일 어플리케이션을 로우코드 SaaS 형태로 개발 및 운영할 수 있는 '플렉스튜디오(Flextudio)'와 자유로운 질의응답으로 집단 브레인스토밍을 지원하는 '에버레스크(EverAsk)' 등이 있습니다.

기업문화 혁신 플랫폼 신규제품.jpg 기업문화 혁신 플랫폼 신규제품

(5) 조직도

20251231_조직도.jpg 20251231_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의 의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[참고]	해당 재무제표등은 외부 감사인의 감사가 왼료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부 감사인의 회계감사 과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

<연결재무상태표>
제 33 기 2025.12.31 현재
제 32 기 2024.12.31 현재
주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 33기말	제 32기말
자 산
유동자산	48,485,981,565	44,396,719,217
현금및현금성자산	15,249,206,928	14,478,305,210
단기금융상품	16,311,659,400	18,028,154,800
매출채권	7,309,583,084	6,907,516,295
계약자산	7,878,958,247	3,692,361,053
기타채권	566,201,176	676,382,664
기타유동자산	1,091,910,352	510,276,823
당기법인세자산	78,462,378	103,722,372
비유동자산	41,380,947,475	24,008,837,605
장기금융상품	800,226,192	569,791,356
당기손익-공정가치금융자산	4,872,144,487	2,234,363,081
관계기업에 대한 투자주식	2,915,977,533	2,935,171,069
장기기타채권	216,233,709	225,672,886
유형자산	28,199,404,105	13,587,245,317
무형자산	1,044,998,649	1,089,144,130
투자부동산	216,939,907	220,805,824
이연법인세자산	3,115,022,893	3,146,643,942
자 산 총 계	89,866,929,040	68,405,556,822
부 채
유동부채	18,725,192,686	13,233,922,220
매입채무	22,953,411	46,372,513
계약부채	1,956,572,353	1,653,630,095
기타채무	11,161,640,033	5,886,235,199
예수금	539,390,248	463,173,787
연차수당부채	1,593,790,370	1,446,038,440
기타종업원급여부채	260,412,132	230,864,336
단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000
리스부채	356,420,150	351,653,528
부가가치세예수금	718,094,940	1,070,896,595
당기법인세부채	98,268,078	55,253,273
복구충당부채	17,650,971	29,804,454
비유동부채	17,253,749,040	7,255,568,632
비유동기타채무	-	270,000,000
장기차입금	15,041,000,000	3,000,000,000
순확정급여부채	224,936,541	2,475,078,369
기타장기종업원급여부채	1,305,653,379	1,050,290,261
장기복구충당부채	65,884,839	50,805,863
비유동리스부채	616,274,281	409,394,139
부 채 총 계	35,978,941,726	20,489,490,852
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,832,723,049	47,819,307,893
자본금	4,065,500,000	4,065,500,000
연결자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004
연결기타포괄손익누계액	(77,956,788)	(68,887,403)
연결이익잉여금(결손금)	31,811,038,857	24,788,553,636
기타자본구성요소	(1,385,600,024)	(385,599,344)
비지배지분	55,264,265	96,758,077
자 본 총 계	53,887,987,314	47,916,065,970
자 본 과 부 채 총 계	89,866,929,040	68,405,556,822

<연결포괄손익계산서>
제 33 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 32 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 33기	제 32 기
매출액	79,883,113,261	62,553,419,730
매출원가	45,910,465,950	33,845,957,180
매출총이익	33,972,647,311	28,707,462,550
판매비와관리비	29,753,415,377	26,485,984,480
영업이익	4,219,231,934	2,221,478,070
기타수익	180,192,765	138,828,777
기타비용	236,086,896	249,777,346
금융수익	3,077,715,336	1,487,048,572
금융비용	381,768,153	134,391,373
관계기업투자손익	(9,818,536)	200,767,647
법인세차감전순손익	6,849,466,450	3,663,954,347
법인세비용	472,764,615	384,446,929
당기순이익	6,376,701,835	3,279,507,418
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	6,415,251,032	3,293,043,495
비지배지분	(38,549,197)	(13,536,077)
기타포괄손익	1,245,700,189	(506,154,218)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익	1,257,714,189	(537,275,342)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	(12,014,000)	31,121,124
총포괄손익	7,622,402,024	2,773,353,200
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	7,663,895,836	2,779,711,966
비지배지분	(41,493,812)	(6,358,766)
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본 및 희석 주당순손익	795	413

<연결자본변동표>
제 33 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 32 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	합계
2024.01.01(전기초)	4,065,500,000	19,419,741,004	(92,831,216)	22,670,566,923	(1,645,143,650)	44,417,833,061	40,464,235	44,458,297,296
총 포괄이익
당기순이익(손실)				3,293,043,495		3,293,043,495	(13,536,077)	3,279,507,418
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소				(537,275,342)		(537,275,342)		(537,275,342)
환율변동			23,943,813			23,943,813	7,177,311	31,121,124
소유주와의 거래
배당금지급				(637,781,440)		(637,781,440)		(637,781,440)
자기주식 취득 및 처분					1,233,294,914	1,233,294,914		1,233,294,914
자본조정					26,249,392	26,249,392	62,652,608	88,902,000
2024.12.31(전기말)	4,065,500,000	19,419,741,004	(68,887,403)	24,788,553,636	(385,599,344)	47,819,307,893	96,758,077	47,916,065,970
2025.01.01(당기초)	4,065,500,000	19,419,741,004	(68,887,403)	24,788,553,636	(385,599,344)	47,819,307,893	96,758,077	47,916,065,970
총 포괄이익
당기순이익(손실)				6,415,251,032		6,415,251,032	(38,549,197)	6,376,701,835
기타포괄손익						-		-
확정급여제도의 재측정요소				1,257,714,189		1,257,714,189		1,257,714,189
환율변동			(9,069,385)			(9,069,385)	(2,944,615)	(12,014,000)
소유주와의 거래
배당금지급				(650,480,000)		(650,480,000)		(650,480,000)
자기주식 취득 및 처분					(1,000,000,680)	(1,000,000,680)		(1,000,000,680)
자본조정
2025.12.31(당기말)	4,065,500,000	19,419,741,004	(77,956,788)	31,811,038,857	(1,385,600,024)	53,832,723,049	55,264,265	53,887,987,314

<연결현금흐름표>
제 33 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 32 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 영림원소프트랩과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 33 기		제 32 기
영업활동현금흐름		4,519,665,868		4,825,713,280
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름		4,466,691,687		4,450,644,554
가. 당기순이익	6,376,701,835		3,279,507,418
나. 수익비용의 조정	865,093,084		1,959,432,859
다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	(2,775,103,232)		(788,295,723)
2. 이자의 수취	782,420,130		775,121,457
3. 이자의 지급	(87,161,037)		(73,909,940)
4. 배당금 수입	29,749,350		9,375,000
5. 법인세부담액	(672,034,262)		(335,517,791)
투자활동 현금흐름		(13,694,313,458)		(4,560,195,063)
단기금융상품의 감소	18,550,654,800		18,227,688,755
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,155,000,000		-
종속기업투자의 처분	-		88,902,000
보증금의 감소	201,222,652		198,788,000
임대보증금의 증가	-		270,000,000
유형자산의 처분	31,818,182		-
단기금융상품의 증가	(16,360,000,000)		(17,646,632,200)
장기금융상품의 증가	(701,646,296)		(14,443,296)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,507,000,000)		(12,390)
관계기업투자의 취득	(25,000,000)		-
보증금의 증가	(226,283,398)		(112,007,202)
임대보증금의 감소	-		(270,000,000)
유형자산의 취득	(14,747,120,051)		(5,205,478,730)
무형자산의 취득	(65,959,347)		(97,000,000)
재무활동 현금흐름		9,978,125,602		1,209,582,309
단기차입금의 증가	-		2,000,000,000
장기차입금의 증가	12,041,000,000		3,000,000,000
유동성장기차입금의 감소	-		(2,000,000,000)
리스부채의 지급	(412,393,718)		(407,855,131)
배당금 지급	(650,480,000)		(637,781,440)
자기주식의 취득	(1,000,000,680)		(744,781,120)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		803,478,012		1,475,100,526
기초 현금및현금성자산		14,478,305,210		12,691,420,350
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(32,576,294)		311,784,334
기말 현금및현금성자산		15,249,206,928		14,478,305,210

2) 별도재무제표

<재무상태표>
제 33 기 2025.12.31 현재
제 32 기 2024.12.31 현재
주식회사 영림원소프트랩	(단위 : 원)

과목	제33기말	제32기말
자산
유동자산	45,788,695,341	43,412,020,093
현금및현금성자산	12,177,138,574	13,459,339,775
단기금융상품	16,184,159,400	17,930,654,800
매출채권	7,850,466,178	7,121,714,528
계약자산	8,062,445,838	3,662,195,590
기타채권	549,177,727	657,407,051
기타유동자산	957,260,038	497,385,964
당기법인세자산	8,047,586	83,322,385
비유동자산	39,476,060,522	23,192,899,615
장기금융상품	800,226,192	569,791,356
당기손익-공정가치금융자산	4,872,144,487	2,234,363,081
관계기업에 대한 투자주식	1,401,005,748	2,183,315,700
장기기타채권	181,803,874	208,114,336
유형자산	27,843,979,393	13,540,818,398
무형자산	1,044,938,028	1,089,046,978
투자부동산	216,939,907	220,805,824
이연법인세자산	3,115,022,893	3,146,643,942
자산 총계	85,264,755,863	66,604,919,708
부채
유동부채	17,524,422,377	13,072,835,434
매입채무	22,399,553	46,372,513
기타채무	10,608,980,158	5,870,368,932
계약부채	1,567,083,144	1,645,236,884
예수금	488,118,130	425,259,550
연차수당부채	1,493,237,840	1,387,449,290
기타종업원급여부채	260,412,132	230,864,336
단기차입금 및 유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000
리스부채	299,243,098	351,653,528
복구충당부채	17,650,971	29,804,454
부가가치세예수금	676,192,727	1,032,258,338
당기법인세부채	91,104,624	53,567,609
비유동부채	17,057,165,905	7,245,679,439
비유동기타채무	-	275,000,000
장기차입금	15,041,000,000	3,000,000,000
순확정급여부채	200,758,518	2,460,189,176
기타장기종업원급여부채	1,305,653,379	1,050,290,261
장기복구충당부채	61,570,033	50,805,863
비유동리스부채	448,183,975	409,394,139
부채총계	34,581,588,282	20,318,514,873
자본
자본금	4,065,500,000	4,065,500,000
자본잉여금	19,419,741,004	19,419,741,004
이익잉여금	28,609,775,993	23,213,012,567
기타자본구성요소	(1,411,849,416)	(411,848,736)
자본 총계	50,683,167,581	46,286,404,835
부채 및 자본 총계	85,264,755,863	66,604,919,708

<포괄손익계산서>
제 33 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 32 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 영림원소프트랩	(단위 : 원)

과목	제 33 기	제 32 기
매출액	73,877,195,606	60,284,687,013
매출원가	42,892,055,882	33,857,038,546
매출총이익	30,985,139,724	26,427,648,467
판매비와관리비	26,519,064,378	24,095,035,205
영업이익	4,466,075,346	2,332,613,262
기타수익	175,989,517	137,989,945
기타비용	1,727,216,172	255,687,884
금융수익	3,037,755,106	1,466,786,428
금융비용	804,495,410	102,025,008
법인세비용차감전순이익	5,148,108,387	3,579,676,743
법인세비용	358,579,150	353,692,265
당기순이익	4,789,529,237	3,225,984,478
기타포괄손익	1,257,714,189	(537,275,342)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익	1,257,714,189	(537,275,342)
총포괄손익	6,047,243,426	2,688,709,136
주당이익
기본 및 희석 주당순손익	594	405

<자본변동표>
제 33 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 32 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 영림원소프트랩	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총계
2024.1.1(전기초)	4,065,500,000	19,419,741,004	21,162,084,871	(1,645,143,650)	43,002,182,225
총포괄손익
당기순이익	-	-	3,225,984,478		3,225,984,478
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(537,275,342)		(537,275,342)
소유주와의거래
자기주식 취득 및 처분	-	-		1,233,294,914	1,233,294,914
배당금지급	-	-	(637,781,440)		(637,781,440)
2024.12.31(전기말)	4,065,500,000	19,419,741,004	23,213,012,567	(411,848,736)	46,286,404,835
2025.1.1(당기초)	4,065,500,000	19,419,741,004	23,213,012,567	(411,848,736)	46,286,404,835
총포괄손익
당기순이익	-	-	4,789,529,237		4,789,529,237
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,257,714,189		1,257,714,189
소유주와의거래
자기주식 취득 및 처분	-	-		(1,000,000,680)	(1,000,000,680)
배당금지급	-	-	(650,480,000)		(650,480,000)
2025.12.31(당기말)	4,065,500,000	19,419,741,004	28,609,775,993	(1,411,849,416)	50,683,167,581

<현금흐름표>
제 33 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 32 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 영림원소프트랩	(단위: 원)

과목	제 33 기		제 32 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		3,528,872,673		4,785,613,554
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름		3,339,493,656		4,367,814,411
가. 당기순이익(손실)	4,789,529,237		3,225,984,478
나. 수익·비용의 조정	2,739,186,241		2,119,010,219
다. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(4,189,221,822)		(977,180,286)
2. 이자의 수취	752,111,010		768,817,844
3. 이자의 지급	(80,903,044)		(73,909,940)
4. 배당금의 수취	29,749,350		9,375,000
5. 법인세납부	(511,578,299)		(286,483,761)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(14,842,422,475)		(4,498,166,789)
단기금융상품의 감소	18,430,654,800		18,137,688,755
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,155,000,000
종속기업투자주식 처분			88,902,000
유형자산의 처분	31,818,182
보증금의 감소	195,074,000		198,788,000
임대보증금의 증가			270,000,000
단기금융상품의 증가	(16,210,000,000)		(17,526,632,200)
장기금융상품의 증가	(701,646,296)		(14,443,296)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,507,000,000)		(12,390)
관계기업투자의 취득	(25,000,000)
종속기업투자의 취득	(740,000,000)
장기대여금의 증가	(562,200,000)
유형자산의 취득	(14,646,363,814)		(5,176,457,658)
무형자산의 취득	(65,959,347)		(97,000,000)
보증금의 증가	(196,800,000)		(109,000,000)
임대보증금의 감소			(270,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		10,022,866,176		1,209,582,309
단기차입금의 증가			2,000,000,000
장기차입금의 증가	12,041,000,000		3,000,000,000
유동성장기차입금의 감소			(2,000,000,000)
리스부채의 감소	(367,653,144)		(407,855,131)
배당금 지급	(650,480,000)		(637,781,440)
자기주식의 취득	(1,000,000,680)		(744,781,120)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,290,683,626)		1,497,029,074
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		13,459,339,775		11,688,045,089
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		8,482,425		274,265,612
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		12,177,138,574		13,459,339,775

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 33 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 32 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 33 기(처분예정일 : 2026년03월25일)		제 32 기(처분확정일 : 2025년03월26일)
미처분 이익잉여금		28,137,816,195		22,806,100,769
전기이월이익잉여금	22,090,572,769		20,117,391,633
순확정급여부채의 재측정요소	1,257,714,189		(537,275,342)
당기순이익(손실)	4,789,529,237		3,225,984,478
이익잉여금 처분액		(1,052,401,280)		(715,528,000)
이익준비금	(95,672,840)		(65,048,000)
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 120원(24%) 전기 80원(16%)	(956,728,440)		(650,480,000)
차기이월 미처분이익잉여금		27,085,414,915		22,090,572,769

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 33 기 (안)	제 32 기
주당액면가액(원)	500	500
(연결)당기순이익(백만원)	6,415	3,293
(별도)당기순이익(백만원)	4,790	3,226
(연결)주당순이익(원)	795	413
현금배당금총액(백만원)	957	650
(연결)현금배당성향(%)	14.9	19.7
현금배당수익률(%)	1.86	1.52
주당 현금배당금(원)	120	80

[참고]	제33기 현금배당은 주주총회 승인 전 금액으로 주주총회에서 부결되거나, 수정되는 경우에는 정정보고서에 그 사유등을 반영할 예정입니다.

4) 주석사항 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한 사항은 생략 하며, 자세한 주석사항은 2026년 03월 17일 공시예정인 사업보고서를 참고 하시길 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 20 조의 3 (소집지) 1. 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 그 인접지역에서 개최할 수 있다.	제 20 조의 3 (소집지와 개최방식) 1. 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 그 인접지역에서 개최할 수 있다. 회사는 이사회의 결의로 상법 제 542조의 14 제1할에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회를 허용하는 경우에 해당하는조문 추가
제 23 조의 2 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 23 조의 2 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영한 조문수정
제 25 조 (이사의 수) 1. 당 회사의 이사는 3인 이상, 사외의사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제 25 조 (이사의 수) 1. 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ※ (주1) 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥상장법인은 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 하고, 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 독립이사는 3인 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함. (『상법』 제542조의8 제 1항, 『상법 시행령』 제34조 제1항, 제2항) (주2) 『상법』은 독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하도록 규정하고 있음. (『상법』 제542조의8 제 3항)	사외이사의 명칠을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영한 조문수정
제 29 조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야한다.	제 29 조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 4. 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. 5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권영범	1954.10.07	사내이사	해당사항없음	본인	이사회
나종성	1955.01.27	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권영범	영림원소프트랩대표이사	77.0203.0706.1282.02 - 88.0288.03 - 93.0493.04 - 현재	서강대학교 전자공학과뉴욕주립대 테크노경영학과USC MBA과학기술원 시스템공학센터 연구원큐닉스데이타시스템 사업부장영림원소프트랩 대표이사	해당사항없음
나종성	국가안보통상연구원 원장	81.0886.0891.1 14.03-15.0912.09~19.02 19.01~현재	한국외국어대학교 정치외교학과서울대 행정대학원 정책학과 행정학 석사 미국 Boston대학원 경제학 박사 동양생명 사외이사연세대학교 경제학과 초빙교수국가안보통상연구원 원장	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권영범	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
나종성	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

나종성 사외이사 후보자본 후보자는 STX 메탈 및 동양생명 사외이사직, 연세대학교 경제학과 초빙교수 등을 역임하였고 현재 국가안보통상연구원 원장으로 기업경영활동 전반에 걸쳐 전문성을 보유하고 있습니다. 본 후보자의 전문성을 활용하여 이사회에 참여함으로써 영림원소프트랩의 지속적인 성장에 기여하고자 합니다.본 후보자는 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사의 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행 할 수 있습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 자기거래 금지의무, 경영금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 권영범 사내이사 후보권영범 사내이사 후보자는 현재 당사 대표이사로 재직중이며, 당사의 전반적인 사업 내용 및 경영 실태에 관한 깊은 지식을 가지고 있으며, 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 당사가 직면하는 중요한 경영 과제에 대하여 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독의 중책을 맡을 수 있는 적임자라고 판단합니다.2. 나종성 사외이사 후보나종성 사외이사 후보자는 STX 메탈 및 동양생명 사외이사직, 연세대학교 경제학과 초빙교수 등을 역임였고 현재 국가안보통상연구원 원장으로 기업경영활동 전반에 걸쳐 전문성을 보유하고 있습니다. 다양한 네트워크 역량을 갖춘 후보로서 당사의 경쟁력 제고 및 지속가능한 경영에 도움이 될 것으로 판단합니다.

확인서 20260310_사내이사 권영범님 확인서.jpg 20260310_사내이사 권영범님 확인서 20260310_나종성 사외이사님 확인서.jpg 20260310_나종성 사외이사님 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )명
보수총액 또는 최고한도액	800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )명
실제 지급된 보수총액	694,564,634원
최고한도액	800,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.171주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 당사 홈페이지(http://ksystem.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항 1. 주주총회 집중일 주총 개최 사유 당사는 제 33기 정기주주총회 개최와 관련하여 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 수령일정, 사업보고서 제출 일정, 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 소집통지서 관련 안내당사는 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고)에 의거 1%초과 주주에게 소집통지서를 자체 발송드리며, 1% 미만 주주분들에게는 주주총회소집공고로 갈음 합니다. 따라서 소집통지서 및 참석장은 발송드리지 않사오니, 참석하는 주주분들께서는 신분증을 지참 하시어 본인의 주식수를 확인받으실 수 있음을 안내드립니다.