YoungLimWon SoftLab. Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

영림원소프트랩/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	10:00
2. 장소		우림블루나인 A동 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    감사보고    영업보고    내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건    제1호의안: 제29기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건      -현금배당: 주당 110원      -보통주 현금배당 888,016,580원      -이익준비금적립:88,801,660원    제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명)      -사내이사 박윤경 재선임의 건    제3호의안:감사 선임의 건(감사 1명)      -감사 김종식 재선임의 건   제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(8억)   제5호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤경	1967-12	3년	재선임	05.04-현재 영림원소프트랩 국내사업부

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종식	1953-12	3년	재선임	비상근	(전)한국 IBM Global Services Delivery 상무이사 (현)영림원소프트랩 감사