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May 4, 2026

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揚明光學股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月9日（星期二）上午九時整，假台灣科學園區科學工業同業公會202會議室（新竹科學園區展業一路2號）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 民國一一四年度營業報告書。2. 民國一一四年度審計委員會查核報告書。（二）承認事項：1. 民國一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一一四年度虧損撥補案。（三）討論事項：解除董事競業限制案。（四）臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

四、依公司法第165條規定自民國115年4月11日起至民國115年6月9日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鑄入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月9日至民國115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

揚明光學股份有限公司 董事會

敬啟

104946 台北報政第46-300號信箱

（所發信息）

揚明光學股份有限公司股務代理人狀

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

（繳）

股

資

股

代

理

人

股

指派書

蘇指派

證任本公司之法人代表，出席 貴

公司一一五年六月九日股東常會。

依法行使一切股東權利。

此致

揚明光學股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日