YOOSUNG T&S CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

유성티엔에스/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 2583 지하 1층 (서초동, 서희타워)
3. 의안 주요내용		제1호의안:제43기(2019년1월1일 ~2019년12월31일)           재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)           승인의 건(주당 15원 현금배당) 제2호의안:이사 선임의 건    제 2-1호 의안:사내이사 이도희 선임의 건  제 2-2호 의안:사내이사 이성희 선임의 건  제 2-3호 의안:사외이사 유병석 선임의 건  제 2-4호 의안:사외이사 이기선 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이도희	1982-10	3년	신규선임	현 당사 미래전략실 실장
이성희	1975-04	3년	재선임	현 당사 재무본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유병석	1964-11	3년	신규선임	현 유은산업 대표이사	유은산업 대표이사
이기선	1959-03	3년	재선임	전 ABN AMRO 은행 근무	-