YOOSUNG T&S CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

유성티엔에스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로2583 (서초동,서희타워) B1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제49기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건	-
제2호의안	정관 변경의 건	-
제3호의안	이사 선임의 건	-
제3-1호의안	사내이사 이성희 선임의 건	-
제3-2호의안	사내이사 이도희 선임의 건	-
제3-3호의안	사외이사 최창수 선임의 건	-
제3-4호의안	사외이사 박성환 선임의 건	-
제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성희	1975-04	3년	재선임	현 당사 재무본부 전무
이도희	1982-10	3년	재선임	현 당사 미래전략실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창수	1956-06	3년	신규선임	현 TGI INTERNATIONAL CORP 대표	TGI INTERNATIONAL CORP(대표이사)
박성환	1954-06	3년	신규선임	현 에이스공조(주) 회장	에이스공조(주)(회장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-