YONZ TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2025

Aug 27, 2025

证券简称：永臻股份

公告编号： 2025 -0 47

证券代码： 603381

永臻科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月25日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日

至2025 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<累积投票制度>的议案》	√
9	《关于修订<授权管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理 制度>的议案》	√
11	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》	√
14	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
15	《关于续聘2025 年度审计机构的议案》	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 本次股东会所审议事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况 等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603381	永臻股份	2025/9/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）现场登记时间：2025 年 9 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:00 17:00

• （二）现场登记地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号永臻科技股份有限公

司 5 楼董事会办公室。

• （三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

• 1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

• 2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托 人身份证、委托人股票账户卡；

• 3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、 法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

• 4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公 章）、授权委托书（详见附件 1）（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

• （四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公司收 到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电 话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

（五）参会登记不作为股东依法参加股东会的必要条件。凡是在会议主持人宣布 现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东 均有权参加本次股东会。

六、 其他事项

• （一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）会议联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-82998258

传真：0519-82998266

邮箱：yzgf@yonz.com

联系地址：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号永臻科技股份有限公司董事会办 公室

邮政编码：213200

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

永臻科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 25 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的 议案》
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议 案》
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》
8	《关于修订<累积投票制度>的议案》
9	《关于修订<授权管理制度>的议案》
10	《关于修订<防范控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用管理制度>的议 案》
11	《关于修订<内部控制制度>的议案》

12	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》
13	《关于修订<委托理财管理制度>的议 案》
14	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》
15	《关于续聘2025年度审计机构的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。