YMT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

와이엠티/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도미래로 111 와이엠티 주식회사 2층 교육실A
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 하기 '주주총회 안건 세부내역'에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	임원보수규정 제정의 건	-
제4호 의안	이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사내이사 전성욱 선임의 건	재선임
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유·처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성욱	1958-12	3년	재선임	85.02 인하대학교 공학대학 금속공학과 학사 85.02~98.12 한국하우톤㈜ 표면처리사업부 부장 99.02~현재 와이엠티㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 회의실 및 시설 대관 서비스업 20. 정보통신공사업		유휴공간 임대사업 영위 및 정보통신설비 유지보수 제도 준수에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-