YMT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

와이엠티/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 와이엠티 주식회사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 안건 : 제26기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 2-1호 안건 : 사내이사 백성규 재선임의 건 2-2호 안건 : 사내이사 김균록 재선임의 건 2-3호 안건 : 사외이사 이홍기 재선임의 건 2-4호 안건 : 사외이사 조현남 신규선임의 건 제3호 안건 : 감사 선임의 건 3-1호 안건 : 감사 이연규 재선임의 건 3-2호 안건 : 감사 한영태 신규선임의 건 (주주제안) 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의 안건에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백성규	1970-02	3년	재선임	97.02 인천대학교 행정학 학사 96.11~06.09 대덕GDS 06.10~15.10 와이엠티㈜ 영업부문장 15.11~23.12 현재 와이엠티㈜ 사업총괄 24.01~현재 와이엠티(주) 대표이사
김균록	1972-01	3년	재선임	96.01 대헌전문대 표면처리과 졸업 96.05~00.10 (주)한국 하우톤 00.11~현재 와이엠티㈜ 생산부문장, CSO(최고환경책임자) 兼

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이홍기	1959-12	3년	재선임	85.02 고려대학교 금속공학 B.E. 89.12 獨베를린공대 화학야금 Dipl.Ing. 92.09 獨베를린공대 화학야금 Dr.Ing. 93.09~99.07 삼성중공업 에너지환경센터 수석연구원, 그룹장 99.07~21.12 한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소 책임연구원, 열·표면기술지원센터 센터장, 실용화기술부문 부문장, 인천지역본부 본부장 08.01~현재 한국표면처리공업협동조합 뿌리기술경기대회 심사위원 10.01~15.12 한국표면공학회 부회장, 회장 12.09~18.02 과학기술연합대학원대학교 희소소재 및 반도체패키징공학 교원 14.01~15.12 한국표면공학회 회장 22.01~현재 한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소 석좌연구원	-
조현남	1958-10	3년	신규선임	77.03~81.02 한양대학교 공과대학 공업화학과 학사 81.03~83.02 한국과학기술원(KAIST) 화학과 석사 83.03~86.02 한국과학기술원(KAIST) 화학과 박사 86.03~04.08 한국과학기술연구원(KIST) 정보재료,소자연구센터 선임/책임연구원 88.11~89.10 미국 MIT 연구원 (Post-doc) 03.05~04.08 한국과학기술연구원(KIST) 광전자재료연구센터 센터장 04.09~12.03(주) 잉크테크 기술연구소 연구소장 (부사장) 10.10~현재 한국유연인쇄전자산업협회 수석부회장 12.03~현재 (주) 피이솔브 대표이사	(주)피이솔브 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이연규	1959-04	3년	재선임	상근	84.02 충남대학교 공과대학 공업화학과 학사 84.03~87.02 ㈜동양강철 표면처리 실험실 87.03~02.05 ㈜서울경금속 - 표면처리 생산설비 및 압출기 도입/증설 - 용해 주조 Billet, 표면처리 등 생산설비 설치/시운전/생산일체 총괄, 공장장 02.06~05.11 신양금속㈜ - 제2공장 총괄관리 - 도스템 인수관리 및 생산 총괄, 임원 05.12~18.09 ㈜서울경금속 - 인천 표면처리 공장 총괄 19.03~현재 와이엠티㈜ 감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한영태	1965-07	3년	신규선임	비상근	90.01~94.03 성남, 안양세무서 95.02~05.02 송파, 성동, 역삼세무서 05.02~12.02 국세청 법규과 12.02~13.02 해남세무서 사무관 13.02~14.02 조세심판원 사무관 14.02~16.02 국세청 심사과 사무관 16.02~18.08 서울지방국세청 조사1국 서기관 18.09~19.02 법무법인 호산 전무이사 19.03~현재 BNH세무법인 부대표