YMT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

와이엠티/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 와이엠티 주식회사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 전상욱 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 손세란 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의 안건에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성욱	1958-12	3년	재선임	85.02 인하대학교 공학대학 금속공학과 학사 85.02~98.12 한국하우톤㈜ 표면처리사업부 부장 99.02~현재 와이엠티㈜ 대표이사
전상욱	1965-05	3년	재선임	94.02 강릉대학교 영어영문학 학사 94.03~95.12 리빙스타 96.01~96.12 원종화학 97.01~99.02 유일재료기술 대표 99.02~현재 와이엠티㈜ 신제품전략기획실 임원
손세란	1973-04	3년	신규선임	98.06~00.11 패션브랜드 '매사' 대표이사 03.08 이화여자대학교 의상디자인 석사 04.03~08.02 경원전문대학교 패션디자인 전공 외래강사 08.03~21.08 서울종합예술실용학교 패션예술계열 주임교수 21.09~22.10 ㈜하이브 인사기획팀 L&D파트 23.01~현재 키미랩㈜ B2C부문 기획팀장