YMT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

와이엠티/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 와이엠티 주식회사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 75원) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    (※ 상근이사 3명, 사외이사 2명 선임)    3-1호 의안 : 사외이사 한학수 선임의 건    3-2호 의안 : 사외이사 이홍기 선임의 건    3-3호 의안 : 사내이사 백성규 선임의 건    3-4호 의안 : 사내이사 정보묵 선임의 건    3-5호 의안 : 사내이사 김균록 선임의 건   제4호 의안 : 감사 이연규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백성규	1970-02	3년	재선임	97.02 인천대학교 행정학 학사 96.11~06.09 대덕GDS 06.10~15.10 와이엠티㈜ 영업부문장 15.11~현재 와이엠티㈜ 사업총괄
정보묵	1975-07	3년	신규선임	12.09 고려대학교 공과대학 신소재공학과       금속공학 박사 02.03~13.07 케이피엠테크 연구소장 14.09~현재 와이엠티㈜ 연구소장
김균록	1972-01	3년	신규선임	96.01 대헌전문대 표면처리과 졸업 96.05~00.10 (주)한국 하우톤 00.11~현재 와이엠티㈜ 생산부문장,            CSO(최고환경책임자) 兼

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한학수	1957-07	3년	신규선임	現연세대학교 공과대학 화공생명공학과 정교수	-
이홍기	1959-12	3년	신규선임	現한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소 석좌연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이연규	1959-04	3년	재선임	상근	84.02 충남대학교 공과대학 공업화학과 학사 84.03~87.02 ㈜동양강철 표면처리 실험실 87.03~02.05 ㈜서울경금속  - 표면처리 생산설비 및 압출기 도입/증설  - 용해 주조 Billet, 표면처리 등 생산설비    설치/시운전/생산일체 총괄, 공장장 02.06~05.11 신양금속㈜  - 제2공장 총괄관리  - 도스템 인수관리 및 생산 총괄, 임원 05.12~18.09 ㈜서울경금속  - 인천 표면처리 공장 총괄 19.03~현재 와이엠티㈜ 감사