YMT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

와이엠티/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 와이엠티 주식회사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   (※ 상근이사 2명 선임)   2-1호 의안 : 사내이사 전성욱 선임의 건   2-2호 의안 : 사내이사 전상욱 선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의 안건에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성욱	1958-12	3년	재선임	85.02 인하대학교 공학대학 금속공학과 학사 85.02~98.12 한국하우톤㈜ 표면처리사업부 부장 99.02~현재 와이엠티㈜ 대표이사
전상욱	1965-05	3년	재선임	94.02 강릉대학교 영어영문학 학사 94.03~95.12 리빙스타 96.01~96.12 원종화학 97.01~99.02 유일재료기술 대표 99.02~현재 와이엠티㈜ 신제품전략기획실 임원