YMT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

와이엠티/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 와이엠티 주식회사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건    (※ 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임)    3-1호 의안 : 사내이사 백성규 선임의 건    3-2호 의안 : 사외이사 오현일 선임의 건  제4호 의안 : 감사 이연규 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
부의 안건에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백성규	1970-02	3년	재선임	97.02 인천대학교 행정학 학사 96.11~06.09 대덕GDS 06.10~15.10 와이엠티㈜ 영업부문장 15.11~현재 와이엠티㈜ 사업총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오현일	1976-09	3년	재선임	03.02 고려대학교 법학과 학사 04.12 제46회 사법시험 05.03~07.01 사법연수원 36기 수료 07.10 법무법인 송원 07.11~08.11 법무법인 태일 08.12~10.12 현대라이프생명보험 준법감시팀 11.01~13.11 기업은행 컨설팅팀 13.12~현재 법무법인 광안	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이연규	1959-04	3년	신규선임	상근	84.02 충남대학교 공과대학  - 공업화학과 학사 84.03~87.02 ㈜동양강철  - 표면처리 실험실 87.03~02.05 ㈜서울경금속  - 표면처리 생산설비 및 압출기    도입/증설  - 용해 주조 Billet, 표면처리 등    생산설비 설치/시운전/생산일체    총괄, 공장장 02.06~05.11 신양금속㈜  - 제2공장 총괄관리  - 도스템 인수관리 및 생산 총괄,    임원 05.12~18.09 ㈜서울경금속  - 인천 표면처리 공장 총괄