YL — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2201 裕隆　公司提供

序號	9	發言日期	109/03/30	發言時間	20:39:40
發言人	羅文邑	發言人職稱	協理	發言人電話	037-871801-2901
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/30
說明	1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○八年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核本公司一○八年度決算報告。 (3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司對外背書保證情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一○八年度決算表冊。 (2)承認本公司一○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司減資彌補虧損案。 (2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (3)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條之規定，本公司 自109年3月31日起至4月9日止受理股東提案，凡有意辦理 提案之股東，請於上述規定時間內辦理書面提出並敘明聯絡 人及聯絡方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司財企部股 務組（10489台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將 彙總後，送交董事會辦理並依法定期限內函覆。 (2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自109年5月19日起至6月15日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.