YL — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2201 裕隆　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/25	發言時間	21:17:59
發言人	羅文邑	發言人職稱	經理	發言人電話	037-871801-2900
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場 4.召集事由一、報告事項: (1)2018年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核本公司2018年度決算報告。 (3)本公司2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司對外背書保證情形報告。 (5)2017及2018年度募集公司債情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司2018年度決算表冊。 (2)承認本公司2018年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程部分條文修訂案 (2)本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。 (3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 (4)本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。 (5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十六屆董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:(1).依公司法第172-1、第192-1條之規定， 本公司自108年4月3日起至4月12日止受理股東提案及董事候選人名單 （檢附學歷經歷、持有股份數額、所代表政府法人名稱及相關資料）， 請於上述規定時間內辦理書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，寄達 (以郵戳日期為憑）本公司財企部股務組（10489台北市中山區南京 東路二段150號7樓），本公司將彙總後，送交董事會辦理並依法定 期限內函覆。 (2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使 期間自108年5月22日起至6月18日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.