YJLINK CO.,LTD. — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

와이제이링크/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110 와이제이링크(주) 본사3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 후보자 이성균(신규선임) 제2-2호 의안:사외이사 후보자 박경찬(재선임) 제2-3호 의안:사외이사 후보자 이 호(재선임) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원 후보자 박경찬(재선임) 제3-2호 의안:감사위원 후보자 이 호(재선임) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안:감사위원이 되는 사외이사 후보자 박현철(신규선임) 제5의 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
'- 상기 3. 의안 주요내용 중 부의안건에 대한 세부내용은 향후 공시 예정인 「주주총회 소집공고」의 Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성균	1977-07	3년	신규선임	- 19.02~21.02 대구대 기계융복합공학과 학사 졸업 - 02.04~06.02 ㈜부원인터네쇼날 근무 - 11.03~ (현)와이제이링크 자동화사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경찬	1975-09	3년	재선임	- 94.03~02.08 경북대 법학대학 학사 졸업 - 14.03~16.02 경북대 법학대학원 수료 - 10.11 51회 사법시험 합격 - 10.03~12.01 사법연수원 41기 수료 - 12.02~19.01 법무법인 참길 구성원 변호사 - 19.02~24.02 변호사박경찬법률사무소 - 20.03~21.02 대구지방국세청 조세법률고문 - 24.02~24.12 법무법인 신라 - 25.01~ (현)법무법인 우리하나로	-
이호	1973-01	3년	재선임	- 91.03~96.02 부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업 - 96.03~98.02 부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업 - 98.08~03.08 The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업 - 03.12~06.02 Harvard Medical School 연구원 - 06.03~ (현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직	-
박현철	1975-02	3년	신규선임	- 93.03~02.08 경북대학교 경영학 학사 졸업 - 01.09~07.04 삼일회계법인 근무 - 07.05~09.04 다산회계법인 근무 - 09.05~21.04 태성회계법인 근무 - 21.05 ~ (현)참회계법인 근무 - 21.09 ~ (현)(재)선린복지재단 감사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박경찬	1975-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 94.03~02.08 경북대 법학대학 학사 졸업 - 14.03~16.02 경북대 법학대학원 수료 - 10.11 51회 사법시험 합격 - 10.03~12.01 사법연수원 41기 수료 - 12.02~19.01 법무법인 참길 구성원 변호사 - 19.02~24.02 변호사박경찬법률사무소 - 20.03~21.02 대구지방국세청 조세법률고문 - 24.02~24.12 법무법인 신라 - 25.01~ (현)법무법인 우리하나로
이호	1973-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 91.03~96.02 부산대학교 정밀기계공학과 학사 졸업 - 96.03~98.02 부산대 대학원 메카트로닉스 협동과정 석사 졸업 - 98.08~03.08 The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사 졸업 - 03.12~06.02 Harvard Medical School 연구원 - 06.03~ (현)경북대 로봇 및 스마트시스템공학과 교수 재직
박현철	1975-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 93.03~02.08 경북대학교 경영학 학사 졸업 - 01.09~07.04 삼일회계법인 근무 - 07.05~09.04 다산회계법인 근무 - 09.05~21.04 태성회계법인 근무 - 21.05 ~ (현)참회계법인 근무 - 21.09 ~ (현)(재)선린복지재단 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	PCB 어셈블리 제조업		PCB 어셈블리 제조 사업을 영위코자 함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-