YIT Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 13, 2020

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT OYJ             Pörssitiedote               13.1.2020 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 12.3.2020 kokoontuvalle
YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
kiinteät vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,

• hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 70
  000 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
  varapuheenjohtaja sekä

• jäsenille 50 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen
edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT
Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2020 on julkistettu.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi
vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta Suomessa asuvalle
jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Hallituksen
pysyvien tai tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille ehdotetaan
maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 800 euroa valiokunnan kokoukselta
Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000
euroa. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa konsernin
matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa
toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa
toimikunnan kokoukselta.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen
uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero
Heliövaara sekä jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar, Olli-Petteri
Lehtinen, Kristina Pentti-von Walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia
yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Alexander
Ehrnroothia, joka on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.
Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat
nähtäviksi Yhtiön internetsivulle
www.yitgroup.com/nimitystoimikunta (https://www.yitgroup.com/fi/hallinnointi/nimi
tystoimikunta)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon
30.8.2019 mukaisesti olivat osakkeenomistajien ryhmä (PNT Group Oy, Noora
Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Kristian
Pentti), Tercero Invest AB ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat
henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

• Juhani Mäkinen, laamanni, yllä mainittu osakkeenomistajaryhmä (14,89 %
  osakkeista ja äänistä)

• Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB (11,61 % osakkeista ja
  äänistä)

• Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (7,55 %
  osakkeista ja äänistä)

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistuu toimikunnan
työhön asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii laamanni
Juhani Mäkinen.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2020
kokouskutsuun, joka julkaistaan 7.2.2020.

Lisätietoja antavat:

Juhani Mäkinen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.
040 500 5177
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö.
Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja
kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja
päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat
entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja
elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa,
Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100
-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu
pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake
noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi