YGSOFT INC. — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-009

远光软件股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021 年4 月21 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于2021 年4 月28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生 主持，应出席监事5 名,实际出席监事5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的 监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

截止2020 年12 月31 日，公司资产总额为313,813.44 万元，同比增长7.98%； 归属于上市公司股东的净资产264,453.37 万元，同比增长6.74%；2020 年公司实 现营业收入169,151.92 万元，同比增长8.07%；归属于上市公司股东的净利润 26,288.51 万元，同比增长15.96%。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

1

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度母公司实现的净 利润226,530,847.28 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积22,653,084.73 元，本年度实现可供股东分配的利润为 203,877,762.55 元；加上以前年度未分配利润978,685,966.95 元，本年度可供股 东分配的未分配利润为1,182,563,729.50 元。

公司2020 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润262,885,099.41 元， 根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积22,653,084.73 元， 本年度实现可供股东分配的利润为240,232,014.68 元；加上以前年度未分配利润 1,224,283,502.11元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,248,258,642.88元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配 的未分配利润为1,182,563,729.50 元。

经综合考虑回报投资者和公司未来经营发展、研发投入的资金需求，拟以未 来实施2020 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股送红股2 股，派发0.5 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。以目 前公司总股本1,102,486,112 股为基数，预计送红股220,497,222 股、派发现金 红利55,124,305.60 元，现金分红在本次利润分配中所占比例为20%。本次利润分 配前，每股净资产为2.40 元，本次利润分配后，每股净资产为1.96 元。本次利 润分配方案完成后，剩余未分配利润为906,942,201.90 元，结转至以后年度。利 润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划以及 相关法律法规的要求。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020 年年度报告》及摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 2020 年年度报告摘要刊登在2021 年4 月30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨

2

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有 效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变 更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成 果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损 害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2021 年4 月30 日《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7、审议通过了《关于公司<未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划>的 议案》

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《未来三年（2021 年— 2023 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会以特别决议案审议。

8、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告全文》及正文的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3

公司2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 2021 年第一季度报告正文刊登在2021 年4 月30 日《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2021 年4 月28 日

4