YGSOFT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 8, 2013

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-047

远光软件股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经远光软件股份有限公司（以下简称”公司”）董事会提议，公司定于2013 年10 月29 日（星期二）召开2013 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下：

一、会议基本情况：

• 1、现场会议召开时间：2013年10月29日（星期二）上午9:00

• 2、股权登记日：2013年10月23日（星期三）

• 3、现场会议召开地点：公司四楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年10月23日，凡2013年10月23日（星 期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自 出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

3、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其 他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，本议案已经公司第四届 董事会第三十二次会议审议通过。

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1

• 2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案已经公司第四届董事会第

• 三十二次会议审议通过。

• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案已经公司第四届董事会第三 十一次会议审议通过，需以特别决议案审议通过。

• 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案已经公司第四届董事会第三

• 十二次会议审议通过，需以特别决议案审议通过。

• 5、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》，本议案已经公司第四届董事会 第三十二次会议审议通过。

• 6、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案已经公司第四届董事会第三

• 十二次会议审议通过，本议案将采用累积投票方式表决，独立董事和非独立董事 的表决分别进行。

  • 6.1 选举第五届董事会非独立董事

  • （1）选举陈利浩先生为第五届董事会非独立董事

  • （2）选举姜洪元先生为第五届董事会非独立董事

  • （3）选举黄建元先生为第五届董事会非独立董事

  • （4）选举黄笑华先生为第五届董事会非独立董事

  • （5）选举林国华先生为第五届董事会非独立董事

  • 6.2 选举第五届董事会独立董事：

  • （1）选举宋萍萍女士为第五届董事会独立董事

  • （2）选举卫建国先生为第五届董事会独立董事

  • （3）选举钱强先生为第五届董事会独立董事

• 7、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案已经公司第四届监事会第二

• 十五次会议审议通过，本议案将采用累积投票方式表决。

  • （1）选举张紫娟女士为公司股东代表监事

  • （2）选举柯甫灼先生为公司股东代表监事

  • （3）选举武永海先生为公司股东代表监事

• 公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,独立董事候

• 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可 进行表决。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

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2

• 1、登记时间：2013年10月28日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

• 2、登记方式：

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

  • （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、

委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明”股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码：519085

传真号码：0756-3399666

• 4、其他事项：

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通

费用自理；

• （2）会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：0756-3399888-6207

联系人：彭家辉、周海霞

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2013年9月30日

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3

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限 公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案 投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	议案内容	议案内容	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
					赞成		反对	弃权
1	审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
2	审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3	审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年7月25日第四届董事会第三十一次会议审议通过）
4	审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年9月30日第四届董事会第三十二次会议审议通过）
5	审议《关于修改<关联交易制度>	议案》
						——
6	审议《关于董事会换届选举的议	》
6.1	选举公司第五届董事会非独立董					表决票数
6.1.1	选举陈利浩先生为第五届董事会非	独立董事
6.1.2	选举姜洪元先生为第五届董事会非	独立董事
6.1.3	选举黄建元先生为第五届董事会非	独立董事
614	选举黄笑华先生为第五届董事会	独立董事
..
		立
6.1.5	选举林国华先生为第五届董事会	独董事
62	选举公司第五届董事会独立董事					表决票数
.
6.2.1	选举宋萍萍女士为第五届董事会独	立董事
6.2.2	选举卫建国先生为第五届董事会独	立董事
6.2.3	选举钱强先生为第五届董事会独立董事
7	审议《关于监事会换届选举的议案》				表决票数
7.1	选举张紫娟女士为第五届监事会股东		代表监事
7.2	选举柯甫灼先生为第五届监事会股东		代表监事
73	选举武永海先生为第五届监事会股		代表监事
.

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、 如欲投票同意议案，请在”同意”栏内相应地方填上”√”；如欲投票反对议案，请在”反对” ” ”

• 栏内相应地方填上”√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上”√”。

• 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3、议案6采用累积投票制,其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

• (1)选举非独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以5。可以对其拥有的 表决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√” 的候选 人;

• (2)选举独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表 决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√” 的候选人; 4、议案7采用累积投票制,表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表 决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

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