YGSOFT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 16, 2008

股票代码：002063 股票简称：远光软件 公告编号 2008-022

广东远光软件股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

一、 会议召开的基本情况

经广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2008 年7月31日召开2008年第二次临时股东大会。

• 1、本次股东大会的召开时间： 2008年7月31日上午9:30

• 2、股权登记日：2008年7月25日

• 3、现场会议召开地点：公司四楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 二、本次股东大会出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2008年7月25日，凡2008年7月25日(星期五 )

• 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现 场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  • 2、公司董事、监事和董事会秘书。

• 3、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师、保荐代表人及董

• 事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

议案一、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

• A、第三届董事会董事候选人刘曙光先生

• B、第三届董事会董事候选人金卓君女士

• 议案二、审议《关于选举卫建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 议案三、审议《关于变更公司名称的议案》

议案四、审议《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理变更公司名称事

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宜的议案》

议案五、审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）

按公司章程规定，议案一将采用累积投票方式进行表决。被提名的独立董事 候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方 可提交本次股东大会审议。

以上议案具体内容详见2008年7月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

• 四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2008年7月30日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

• 2、登记方式：

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、

股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、

• 委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

  • （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  • 3、登记地点：广东远光软件股份有限公司证券及法律部

信函登记地址：证券及法律部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号

邮政编码：519085

传真号码：0756-3399666

• 4、其他事项：

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通

费用自理；

（2）会议咨询：公司证券及法律部

联系电话：0756-3399888-684

联系人：张金群、周海霞、赵玲

五、特别提示

除公司已公告的董事候选人之外，连续180个日以上单独或者合并持有公司

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3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的董事候选人提案 书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券 交易所及《公司章程》的相关规定。

广东远光软件股份有限公司董事会 2008年7月15日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东远光软件股份 有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列 议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情 裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	项目	项目	项目
议案一	关于补选公司第三届董事会董事的议案	赞成票数
A	第三届董事会董事候选人刘曙光先生
B	第三届董事会董事候选人金卓君女士
		表决意见
		赞成	反对	弃权
议案二	关于选举卫建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案
议案三	关于变更公司名称的议案
议案四	关于提请股东大会授权公司董事会具体办理变更公司名称事宜的议案
议案五	关于修改《公司章程》的议案（特别决议案）

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

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受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、第一项议案采用累计投票制；

2、第二至五项议案以记名投票方式逐项表决， 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相 应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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