YGSOFT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 27, 2007

证券代码：002063 证券简称：远光软件 编号：2007－006

广东远光软件股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况

广东远光软件股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于召开二○○七年第一次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2007年4月12日（星期四）下午2:00时起

网络投票时间为：2007年4月11日—4月12日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月12日上午9:30-11:30，下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007 年4月11日下午3:00至2007年4月12日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2007年4月6日

3、现场会议召开地点：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2007年4月6日。在股权登记日登记在册的 股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络 投票。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

3、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师、保荐代表人及董 事会邀请的其他嘉宾。

三、提示性公告

公司将于2007年4月9日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒 公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会审议的议案

议案一、《关于聘请会计师事务所的议案》。

议案二、《广东远光软件股份有限公司章程修正案》。

议案三、《关于运用自有资金申购新股的议案》。

上述议案中的第二项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案需经出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

五、本次股东大会现场会议的登记方法

1 、登记手续：

• （ 1 ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身

• 份证办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

• 2 、登记地点及授权委托书送达地点：广东省珠海市科技创新海岸远光软件

• 园，邮编：519085

  • 3 、登记时间：2007年4月11日上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。

  • 4 、其他注意事项：

  • （ 1 ）会务联系人：赵欣、周海霞

联系电话：0756-3399888 传真0756-3399666

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园，邮编：519085

（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

（3）本次大会不发礼品及补贴。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互 联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月12

• 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362063	远光投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362063；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如

下：

表决事项	对应申报价格
总议案	100元
议案一	1元
议案二	2元
议案三	3元

（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

• 4、计票规则

• （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。，

• 如果重复投票，则以第一次投票表决作为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至三项议案中 的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至三项中已投票表 决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一至三项议案中的一项或多项议案投 票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

（1）股权登记日持有“远光软件”A股的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362063 买入 100元 1股

• （2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下： 股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362063 买入 1元 2股 362063 买入 l00元 l股

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行 互联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东远 光软件股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2007年4月11日下午3:00至2007年4月12日下午3:00的任意时间。

广东远光软件股份有限公司

董 事 会 二○○七年三月二十六日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席广东远光软件股 份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使表决权（若仅授权表决部分议案 或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）。

委托人签名(盖章)： 身份证号码:

持 股: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

有效期限：

委托日期： 年 月 日