YGSOFT INC. — Governance Information 2007

May 25, 2007

广东远光软件股份有限公司

关于以非现场方式召开董事会会议的实施细则

一、董事会会议以现场召开为原则。必要时在保障董事充分表达 意见的前提下可以采用非现场的方式召开，但是选举董事的董事会会 议除外。

二、非现场召开的董事会会议需事先经召集人、提议人同意； 三、非现场召开的方式包括视频、电话、传真或者电子邮件表决 等方式；

四、非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议 中发表意见的董事、规定期限内实际收到其传真或者电子邮件等有效 表决票的董事、或者在会后规定时限内收到其提交的曾参加会议的书 面确认函的董事计算出席会议的董事人数。

五、董事会会议也可以部分现场、部分非现场的方式召开，非现 场参会的董事人数按照上条的规定确定。

六、董事会会议以非现场方式召开的，董事会秘书需要详细进行 会议记录并与现场会议记录一并保存。

七、董事会会议以非现场方式召开的，会议决议和记录由参会董 事先以传真方式传签，后于 3 日内将签字原件以快递方式寄交公司。

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20070523