YGSOFT INC. — Capital/Financing Update 2019

Jan 4, 2019

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-006

远光软件股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 12 月 28 日 以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第十八次会议的通知。会议于 2019 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙 德生先生主持，应出席监事5 名,实际出席监事5 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 结合公司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案 进行调整，将发行规模从“不超过人民币68,328.40万元（含）”调减为“ 不超 过人民币67,273.40万元（含）”，同时相应调整各项目募集资金投入金额，发 行方案的其他条款不变。

《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》详见2019年1月5日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》 表决结果为：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详见2019 年1 月5 日的 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析

报告（二次修订稿）的议案》

表决结果为：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》

详见2019 年1 月5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填

补措施（二次修订稿）及相关承诺的议案》

表决结果为：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施（二次修 订稿）及相关承诺的公告》详见2019 年1 月5 日的《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2019 年 1 月 4 日

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