YGSOFT INC. — Capital/Financing Update 2017

Jul 19, 2017

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-045

远光软件股份有限公司

关于实施2016年年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次非公开发行股票发行底价由13.17 元/股调整为13.12 元/股；

2、本次非公开发行股票数量由不超过45,182,232 股调整为不超过 45,354,420 股。

一、公司本次非公开发行股票的基本情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月22 日、2016 年9 月13 日分别召开了第五届董事会第三十二次会议和2016 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本 次发行的价格不低于第五届董事会第三十二次会议决议公告日（定价基准日）前 二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于13.17 元/股。具体发行价格 由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和 主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对 象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。本次募集资金总额不超过59,505 万元，发行A 股股票数量不超过45,182,232 股。最终发行数量由公司董事会根 据公司股东大会的授权及发行的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定。

二、公司 2016 年年度权益分派方案及实施情况

2017 年6 月6 日，公司召开2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年

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度利润分配方案》。公司决定以未来实施2016 年度权益分配方案时股权登记日 的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税）。

2017 年7 月5 日，公司披露了《2016 年度权益分派实施公告》，本次权益 分派股权登记日为2017 年7 月11 日，除权除息日为2017 年7 月12 日。目前公 司2016 年度利润分配方案已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司第五届董事会第三十二次会议和2016 年第三次临时股东大会审 议通过的关于非公开发行股票的相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期 间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格、 发行数量将作相应调整。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公 开发行股票的发行底价、发行数量上限进行调整，调整情况如下：

（一）发行底价调整

公司2016 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行底价 调整为13.12 元/股。

计算公式：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派发现金红利 =13.17 元/股-0.05 元/股=13.12 元/股。 （二）发行数量上限调整

根据调整后的发行底价，本次非公开发行股票的数量上限调整为 45,354,420 股。

计算公式：调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额÷调 整后的发行底价=59,505 万元÷13.12 元/股=45,354,420 股。

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

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