YGSOFT INC. — Capital/Financing Update 2007

Mar 27, 2007

证券代码：002063 证券简称：远光软件 编号：2007－005

广东远光软件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

广东远光软件股份有限公司第二届监事会第八次会议于2007 年3 月15 日以传 真或电子邮件的形式发出会议通知，于2007 年3 月26 日上午在公司会议室以现场 方式召开。会议应到监事8 人，实际到会监事8 人。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席陈斌先生主持，经 与会监事表决并通过《关于运用自有资金申购新股的议案》：

监事会对本议案认真审核后认为：关于公司拟利用不超过人民币1亿元的自有资 金进行新股申购一事，经分析自2006年7月至今的一级市场情况，进行新股申购的风 险较低，公司内部审计机构、监事会、董事会审计委员会将对本次投资风险实施监 控，如出现意外的损失将及时终止该项投资，监事会相信管理层提出的风险控制措 施能够切实维护公司和股东的利益。

公司运用自有资金申购新股的投资事项，体现公司管理层的务实理财态度，符 合公司全体股东和公司自身利益最大化的原则。

因此监事会认为，关于公司运用自有资金申购新股在现阶段是可行的。 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

上述议案须提交公司二○○七年第一次临时股东大会审议。 特此公告！

==> picture [141 x 57] intentionally omitted <==