YGSOFT INC. — Board/Management Information 2025

Jul 9, 2025

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-030

远光软件股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年7 月2 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。会议于2025 年7 月9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰 先生主持，应出席董事11 名，实际出席董事11 名，其中林武星先生以现场方式 出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于调整2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事秦秀芬女士、 向万红先生作为激励对象回避表决。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考核 委员会第六次会议审议通过。

《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在2025年7月10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上。

2.审议通过了《关于2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件 的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事秦秀芬女士、 向万红先生作为激励对象回避表决。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考

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核委员会第六次会议审议通过。

《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》刊登 在2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上。

• 3.审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事秦秀芬女士、

• 向万红先生作为激励对象回避表决。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊登在2025年7 月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考 核委员会第六次会议审议通过。

• 4.审议通过了《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于关联交易的公告》刊登在2025年7月10日《证券时报》《中国证券报

• 》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  • 本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

三、备查文件

• 1.第八届董事会第十九次会议决议；

• 2.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

• 3.第八届董事会审计委员会第十次会议决议；

• 4.第八届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

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