YGSOFT INC. — Board/Management Information 2025

Jun 6, 2025

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-025

远光软件股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年5 月30 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十次会议的通知。会议于2025 年6 月 6 日以通讯的方式召开，本次会议由监事会主席宋岩女士主持，应出席监事5 名， 实际出席监事5 名。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出 席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议审议通过了 《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关规定，取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《监 事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案需提交公司2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。

特此公告。

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